在美國起訴欺詐後，印度警方追捕Bitconnect創始人

在收到許多比特幣投資者的投訴稱他們的資金被全球加密貨幣龐氏騙局竊取後，印度當局已開始對 Bitconnect 進行調查並逮捕了該公司的創始人。

據美國當局報導，該騙局在鼎盛時期的市值為 3.4 億美元。 據稱，該公司的創始人及其同夥能夠騙取投資者約 2.4 億美元。

印度政府正在尋找 Bitconnect 的創始人

在美國因欺詐投資者而被起訴後，Bitconnect 的創建者是最著名的使用加密貨幣的欺詐性投資計劃之一，目前在馬哈拉施特拉邦浦那市的印度警方通緝名單上。

在周二當地律師提交第一份信息報告 (FIR) 後，浦那警察局開始對數千萬加密貨幣欺詐進行調查，並隨後預定了該計劃的發起人 Satish Kumbhani。

除此之外，他還提到了其他六個參與騙局的人。 在警方的報告中，律師聲稱他被騙走了近 220 個比特幣。

印度警方目前正在追捕被告，但目前沒有人被拘留。 他們還在調查同一個人是否有可能欺騙了更多的投資者。

聯邦調查局（FBI）已經開始對身為印度公民的 Kumbhani 展開調查。 XNUMX 月，他被美國政府指控為虛假加密貨幣行動的策劃者。

美國司法部 (DOJ) 將 Bitconnect 定義為一個涉嫌欺詐的比特幣投資平台，其市值達到 3.4 億美元的峰值。 DOJ 在進行此描述時將 Bitconnect 稱為全球龐氏騙局。

一個精心策劃的騙局讓 Kumbhani 數十億

根據司法部的解釋，36 歲的印度赫馬爾人 Kumbhani 就 Bitconnect 提供的融資方案欺騙了投資者。

他們聲稱它使用專有技術，特別是 Bitconnect Trading Bot 和 Volatility Software，通過使用投資者的資金來交易加密貨幣交易市場的波動性，從而產生可觀的利潤並保證回報。

這些利潤和回報據說是通過使用投資者的錢來交易加密貨幣交易市場的波動而產生的。 當局強調，Bitconnect 是一個龐氏騙局，用後來投資者的錢來補償早期的 Bitconnect 投資者。

這樣做是為了使騙局看起來合法。 根據司法部提供的補充信息，Kumbhani 及其同夥從各種投資者那裡竊取了約 2.4 億美元。

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