印度警方對美國證券交易委員會通緝的BitConnect創始人展開調查

BitConnect 的傳奇，一個主要的加密貨幣詐騙計劃，正在發生另一個轉折，因為 BitConnect 的聯合創始人之一現在被印度州警察通緝。

據報導，印度國民、據稱是加密龐氏騙局 BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 在印度接受了一項新的警方調查，印度快報 報導 上週三。

浦那警方在印度馬哈拉施特拉邦警方的領導下展開調查，此前一名浦那律師提出申訴，聲稱他丟失了大約 220 個比特幣（BTC)，或 5.2 萬美元，歸功於 BitConnect。 投訴人稱，他最初的投資是 54 BTC，回報為 166 BTC，據稱他將其用於再投資於平台。

索賠人指出，他與嫌疑人之間的交易發生在 2016 年至 2021 年 XNUMX 月之間，並指出據稱還有六人與 Kumbhani 一起參與了詐騙。 報告指出，此案沒有逮捕任何人。

BitConnect 是加密歷史上最大的騙局之一，據報導龐氏騙局進行欺詐 籌集約 2.4 億美元 來自被誤導的投資者。 BitConnect 於 2016 年 XNUMX 月推出，運營一個平台和一種數字貨幣， 於 2018 年 XNUMX 月關閉，創始人最終隨著投資者的錢消失了。

儘管 BitConnect 幾年前就停止了運營，但 BitConnect 案最近已經採取了很多行動，其中 司法部指控 Kumbhani 用於在 2022 年 XNUMX 月策劃 BitConnect 詐騙計劃。

美國證券交易委員會（SEC）隨後表示，該機構是 無法找到失踪的 BitConnect 聯合創始人. SEC 在 XNUMX 月底提交的一份法庭文件中指出，Kumbhani 的最後一個已知地點是在他的祖國印度。

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BitConnect 並不是唯一一個目前缺少主要安排者的加密貨幣騙局。 全球檢察官和當局也在調查 OneCoin 等騙局， 停止運作的 4 億美元龐氏騙局 下旬2019。

保加利亞裔德國人 OneCoin 的創始人 Ruja Ignatova 被添加到 聯邦調查局十大通緝名單 2022 年 2017 月。 Ignatova，在加密社區中被廣泛稱為“加密女王”，最後一次出現是在 XNUMX 年。