印度當局解凍 WazirX 銀行賬戶，恢復正常運營

印度教育署“解凍”其銀行賬戶後，WazirX 恢復正常運營。

印度執法局 (ED) 已解除對 WazirX 的銀行賬戶，加密貨幣交易所在一個 博客文章 上週一。

根據該帖子，由於公司的合作和嚴格的反洗錢檢查，ED 已經解鎖了 Wazir X 的銀行賬戶。 WazirX 現在能夠繼續其常規銀行業務。

“由於 WazirX 的積極合作和積極的反洗錢（AML）檢查導致可疑賬戶被封鎖，ED 已經解凍了 WazirX 的銀行賬戶。 WazirX 現在可以像往常一樣繼續其銀行業務。”

WazirX 的賬戶上個月被 ED 凍結，原因是正在進行的調查涉嫌即時貸款應用程序欺詐。 據 ED 稱，該交易所在幫助即時貸款應用程序公司通過將黑錢轉換為加密貨幣來洗錢方面的作用令人懷疑。

“WazirX 澄清說，它與任何被指控的金融科技和即時貸款應用實體都沒有任何關聯，這些實體似乎是 ED 調查的對象，儘管沒有法律義務這樣做，但它正在執行 KYC/AML 檢查。

在六個月的時間裡，WazirX 的執法機構信息請求激增了 176%，從 377 次增加到 1,023 次。 在這些提交的文件中，印度執法部門佔 952 份，而 95% 的加密相關欺詐行為獨立於區塊鏈技術的任何參與而發生。

由於指控洗錢到海外錢包，ED 正在對幾家加密貨幣公司進行調查。 一個月前，該組織對與另一家加密公司 CoinSwitch Kuber 相關的五個站點進行了突襲。 作為回應，該公司發表聲明稱他們在調查期間與 ED 合作。

回想一下，一個月前，印度聯邦執法局凍結了價值 646.70 億盧比的資產，幾乎是 8.16 萬美元的 WazirX。

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