- 在一個複雜的金字塔騙局中,該騙局導致參與者損失了數十億美元。
- 美國政府於 2021 年 XNUMX 月對薩蒂什及其同夥提起訴訟。
BitConnect 於 2016 年推出,被譽為重大的遊戲規則改變者。 由於它在渴望在短時間內獲得巨額利潤的投資者中廣受歡迎,最終導致許多人陷入困境。 在一個複雜的 金字塔騙局,這導致他們損失了數十億美元,總計 $2.4B。
薩蒂什·庫巴尼,一個印度人,策劃了這個計劃,現在是他自己的國家和美國的通緝犯。 該項目之所以成功,是因為它向支持者保證了 10% 的巨額投資回報 (ROI),可通過平台的原生代幣 BCC (BitConnect) 支付。 但是,用戶需要使用 比特幣 (比特幣)。 但是,與其他金字塔騙局一樣,當該計劃的領導者帶著他們的比特幣消失時,許多參與者失去了一切。
印度當局介入
然而,直到後來,印度當局才加入了對詐騙大師的追捕。 這似乎不再是這樣了。 一名投資者在損失近 220 BTC 後向當局報告了這一騙局。 投資者被 Satish 及其同夥引誘存入 54 BTC 以換取 166 BTC 的回報。
美國政府於 2021 年 XNUMX 月對薩蒂什及其同夥提出指控,並在當時開始尋找他。 頭目逃到了安全地帶。 此後,美國當局四處尋找他。 現在他們的印度同事也加入了這項任務,他們的工作似乎更簡單了。
到目前為止,美國當局已經出售了薩蒂什價值 56 萬美元的資產來支付他的受害者。 Satish Kumbhani,如果被捕並被定罪,可能會在接下來的 70 年裡服刑。
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資料來源:https://thenewscrypto.com/indian-authorities-join-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind/