印度當局凍結了沃爾德的資產麥芽汁……

印度執法局 (ED) 凍結了陷入困境的加密貨幣貸方 Vauld 的加密貨幣和銀行資產，總額達 370 億印度盧比（46 萬美元）。 加密貨幣公司 暫停 XNUMX月份的提款和存款。

印度政府的執法和經濟情報機構 ED， 12月XNUMX日公佈 它在班加羅爾的 Yellow Tune Technologies 的場所進行了搜查，並發布了一項指令，凍結其銀行餘額、支付網關餘額以及 Flipvolt Technologies 加密貨幣交易所的加密貨幣餘額，總額為 46 萬美元。 Flipvolt Technologies 是總部位於新加坡的 Vauld 在印度註冊的分支機構。

當局解釋說，370 個不同的實體將 23 億盧比存入 Flipvolt Technologies 加密貨幣交易所持有的 Yellow Tune Technologies 的 INR 錢包中。 據當局稱，這些資產是“來自掠奪性借貸行為的犯罪所得”。 它進一步指出，

Yellow Tune 借助 Flipvolt 加密貨幣交易所的協助……協助被指控的金融科技公司避開了正規的銀行渠道，並設法以加密資產的形式輕鬆取出所有欺詐資金。

ED 聲稱 Flipvolt：

具有非常寬鬆的 KYC [know-your-customer] 規範，沒有 EDD [增強盡職調查] 機制，沒有檢查存款人的資金來源，沒有提高 STR 的機制 [可疑交易報告]。

Flipvolt 也未能提供 Yellow Tune 進行的加密交易的完整跟踪，也無法提供對方錢包的任何形式的 KYC。

教育署補充說，“通過鼓勵默默無聞和製定法律 AML [反洗錢] 規範”，交易所“積極協助 Yellow Tune 使用加密貨幣清洗價值 370 億盧比的犯罪所得。” 它補充說，

因此，在 367.67 年 PMLA 下，以銀行和支付網關餘額形式存在的價值 164.4 億盧比的銀行和支付網關餘額以及價值 203.26 億盧比的池賬戶中的加密資產以 2002 億盧比的形式存在於 Flipvolt 加密貨幣交易所中的等價動產在 PMLA 下被凍結，直到加密貨幣交易所提供完整的資金追踪。

免責聲明：本文僅供參考。 不提供或不打算將其用作法律，稅務，投資，財務或其他建議。