印度凍結更多與洗錢案有關的 $WRX 和 $USDT

印度在最近對 E-Nuggets 加密貨幣洗錢案的打擊中不遺餘力，因為其 ED 凍結了另外價值 58,000 美元的 WRX 和 USDT。 此舉是在當局對遊戲平台 E-Nuggets 的洗錢指控進行調查之際。

教育署聲稱可汗使用 E-Nuggets 欺騙公眾

印度執法局（DE）通過官方披露了該信息 新聞稿 星期五。 根據公告，DE 透露已凍結與 E-Nuggets 案有關的 WRX 和 USDT 資金。 根據 DE，資金總額為 47.64 萬盧比（按現行匯率計算為 58,565 美元）。

新聞稿指出，該機構的舉措符合印度《防止洗錢法》（PMLA）的規定。 此外，教育署透露，該決定與對 E-Nuggets 創始人 Aamir Khan 的持續調查有關。 當局在 Khan 擁有的 WazirX 錢包中發現了這些資產。

回想一下，印度教育署兩天前發現了對可汗的調查。 根據董事會的說法，Khan 一直習慣於使用 E-Nuggets 賭博平台進行洗錢活動。 據稱 Khan 參與了導致 E-Nuggets 用戶資金損失的欺詐行為。

在向公眾收取了款項後，突然停止了從該應用程序中提取的各種藉口。 此後，包括個人資料信息在內的所有數據都從上述應用服務器中刪除，

教育署表示。

印度一直在積極打擊加密貨幣洗錢活動

此外，作為調查的一部分，當局僅在兩天前就凍結了屬於 Khan 的約 1.5 萬美元的加密貨幣。 ED 的調查始於 2021 年 XNUMX 月對 Aamir Khan 和 E-Nuggets 的投訴。

據稱，Khan 將他的不義之財儲存在加密貨幣中，從 WazirX 轉移到 Binance。 Binance 應教育署的要求凍結資產。 此外，WazirX 一直在與當局合作，提供與調查相關的信息。

在周三的發展之前，執法局突擊搜查了與正在進行的調查有關的六個地點，包括可汗的住所。 該機構在突襲中查獲了超過 2.1 萬美元。

一般來說，印度一直在積極打擊加密貨幣洗錢活動。 上個月，ED凍結了印度最大交易所的銀行資產 瓦茲爾X 價值 8 萬美元。 此舉是在洗錢指控之後進行的。

阿比格爾.V. 是一位擁有超過 4 年寫作經驗的加密貨幣作家。 她專注於新聞寫作，擅長尋找熱點話題。 她是加密貨幣和 NFT 的粉絲。

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