印度凍結了 WazirX 用於洗錢調查的 64.67 萬盧比（8.1 萬美元）資金

印度執法局 (ED) 下令凍結與洗錢調查有關的 WazirX 銀行賬戶，金額為 64.67 億盧比（約合 8.1 萬美元），IndiaToday 5月XNUMX日報導。

印度正在調查洗錢活動

該報告顯示，印度的幾家加密貨幣交易所和其他私人金融機構正在就洗錢行為進行調查。

初步調查是針對違反印度儲備銀行指導方針的掠奪性貸款行為的非銀行金融公司 (NBCF)。

然而，該機構很快發現，該國幾家無法獲得許可證的金融科技公司使用已解散的 NBCF 的許可證進行運營。

調查導致這些金融科技公司中的大多數關閉了運營並將利潤用於購買加密資產。

WazirX 連接

據監管機構稱，WazirX 收到了大部分資金，這些資金現已轉入外國錢包。

金融監管機構聲稱 WazirX 在整個調查過程中提供了相互矛盾和模棱兩可的信息。

Zanmai Labs Pvt Ltd（擁有 WazirX Crypto Exchange 的公司）與 Crowdfire Inc. USA、Binance（開曼群島）、Zettai Pte Ltd Singapore - 創建了一個協議網絡，以掩蓋加密貨幣交易所的所有權。

最初，WazirX 表示它控制了所有印度盧比到交易所的加密交易和加密到加密交易。 但該公司後來改變了態度，稱它只對印度盧比的加密交易負責，而幣安控制著其他一切，試圖逃避監管。

ED 繼續說，在該機構多次提出要約後，WazirX 董事在調查期間未能合作。

它聲稱這種缺乏合作導致搜索和發現該交易所“KYC 規範鬆散，對 WazirX 和 Binance 之間的交易監管控制鬆散，不記錄區塊鏈上的交易以節省成本以及不記錄對面錢包的KYC。”

監管機構補充說，該交易所沒有努力取回參與調查的加密資產。 由於這些原因，其“可移動至 64.67 千萬盧比”被凍結。

通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢規範，它積極協助大約 16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣途徑清洗犯罪所得。

截至發稿時，WazirX 尚未回應 CryptoSlate 就此事發表評論的請求。