印度：逮捕了使用加密貨幣的團伙

一群曾經將偷來的資金轉換成加密貨幣的詐騙集團在印度新德里被捕。 

印度使用加密貨幣的騙局

這是當地報紙報道的 印度時報 說該團將改變 騙取金錢 透過在未指定的加密貨幣交易所購買 USDT 來兌換加密貨幣。 

此外，該團伙的一名成員還收到了 USDT 佣金，然後他將這筆佣金 在他的銀行帳戶中兌換法定貨幣. 

該網路詐騙集團以便利貸款為幌子，欺騙群眾。 

警方發現，犯罪者經常發送垃圾郵件，通知收件人他們的貸款申請已獲得批准。 這些訊息還包含一個鏈接，邀請受害者點擊該鏈接以獲得貸款。 

該頁面要求受害者輸入他們的訊息，包括電話號碼。 一旦發送出去，騙子就會打電話給受害者，要求他們預先存入借款金額的一定比例， 並承諾稍後償還. 

當然，一旦提前存入這筆押金，騙子就會切斷所有通訊。 

警方也透露，被告聲稱自己是透過觀看網路影片想出這個想法的。

事實上，這種騙局的構想顯然源自中國，以至於警方在該團體使用的 WhatsApp 號碼中也發現了一個來自中國的號碼。 這些加密貨幣有可能正是被用來向該騙局的中國創造者支付佣金。 

騙局是如何被發現的

警方在拉賈斯坦邦奇託加爾逮捕了四人：23 歲的 Deepak Patwa、34 歲的 Sunil Kumar Khatik、32 歲的 Dev Kishan 和 45 歲的 Suresh Singh。 

調查始於一名被騙 40,000 萬盧比（約 500 美元）的人的投訴。 

副警察局長 普拉納夫·塔亞爾 表示，在調查過程中，他們發現這筆款項已轉入中央邦尼穆奇的一個銀行帳戶。 

此時，他們發現短短兩天內，多筆印度盧比資金就轉入同一個銀行帳戶，然後用於購買商品。 cryptocurrencies. 

警方隨後也從該團夥成員手中查獲了一輛寶馬車。