開源情報公司 Inca Digital 的一份報告稱，火幣和 KuCoin 這兩家主要的加密貨幣交易所一直在允許受制裁的俄羅斯銀行的客戶在其平台上進行交易。
根據本 report，這兩家位於塞舌爾的加密貨幣交易所仍然允許客戶使用幾家被封鎖的俄羅斯銀行發行的借記卡在其點對點（P2P）平台上進行交易。
儘管沒有一家交易所直接接受來自 受制裁銀行，Inca Digital 首席執行官 Adam Zarazinski 表示，允許加密買家使用被封鎖金融機構的賬戶相互交易直接違反了美國和歐洲的製裁。
Zaranski 補充說，Huobi 和 KuCoin 經常使用 Tether (USDT) 向被禁的俄羅斯機構提供加密銀行服務。
該報告表明，在俄羅斯開始全面入侵烏克蘭一年後，美國將俄羅斯機構和寡頭與全球金融體系隔離開來的努力仍然受到限制。 自那以後，衝突奪去了雙方數千人的生命，使數百萬人背井離鄉。
在一年的大部分時間裡，參議員伊麗莎白沃倫等美國立法者警告說，加密貨幣是一種 弱點 在美國對俄羅斯的製裁中。
然而，美國財政部官員聲稱，他們還沒有看到很多證據表明人們可以使用加密貨幣來大規模規避制裁。
儘管如此，該國監管機構已對俄羅斯交易所和 加密混合服務，這使得交易更難以追踪，以阻止資金流入和流出俄羅斯。
幣安的漏洞
Inca 的報告還揭示了另外兩家交易所的潛在漏洞，其中最著名的是 Binance，這是世界上交易量最大的加密貨幣交易平台。 該交易所最近成為 目標 對於尋找違規行為的監管機構。
根據該報告，幣安為俄羅斯人提供了多種將法定貨幣兌換成加密貨幣的方式，包括通過其交易所和 P2P 市場。 儘管 Binance 禁止客戶使用俄羅斯信用卡和借記卡或受制裁金融機構的賬戶，但印加報告指出，這些存款仍可通過該平台的 P2P 市場獲得。
作為回應，幣安稱該報告“絕對錯誤”。 該公司全球製裁負責人 Chagri Poyraz 表示，幣安通常會對其所有客戶進行詳盡的了解你的客戶 (KYC) 流程。 此外，他聲稱交易所是第一個制定 與加密相關的製裁 歐盟 (EU) 強加的。
此外，Poyraz 表示，幣安會審查用戶之間的交流，以確保平台上的俄羅斯實體之間的潛在聯繫沒有變通辦法。
資料來源：https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/