Sam Bankman-Fried (SBF) 的 Alameda Research 很可能是所有加密貨幣領域最重要的交易部門之一，但 FTX 卡特爾中的其他人也發揮了重要作用。
澳大利亞場外交易 (OTC) 交易平台 HiveEx 由 Fred Schebesta 和 Frank Restuccia 於 2018 年創立。Alameda Research 於 2020 年 XNUMX 月收購了 HiveEx，並立即任命 SBF 為董事。 接下來的一個月，FTX 宣布用戶可以通過 HiveEx 存入加密貨幣交易所。
舍貝斯塔也 購買 2018 年入股當地銀行 Australian Goldfields Money，並宣布打算推出澳大利亞第一家加密貨幣銀行。 HiveEx，在 Schebesta 購買了這部分股份之後，在它被 Alameda Research 購買之前，已經宣傳它有能力讓其他加密貨幣公司進行銀行業務—— 甚至那些曾多次被其他銀行拒絕的.
HiveEx 甚至有一位高管負責“銀行賬戶經紀”，大概是為了幫助管理各種客戶的這一流程。
Goldfields Money 將包含在無擔保債權人矩陣中，並且 作為正在進行的破產案件的一部分，在假定的 FTX 銀行合作夥伴名單上.
英國《金融時報》（FT）已 報導 在 FTX 集成的場外交易平台 Genesis Block 上，香港居民可以用現金兌換加密貨幣，反之亦然。
Genesis Block 的創始人 Clement Ip 是 也是FTX香港實體的董事.
閱讀更多： 澳大利亞自封的加密貨幣之王 Fred Schebesta 的搖搖欲墜的帝國
Genesis Block 創始人兼董事 Vincent Hung 在 Genesis Block 盛大開幕時贈送了 FTX 品牌餅乾。
一位前僱員向英國《金融時報》描述了該公司如何讓人們拿著一袋袋現金在街上排隊兌換加密貨幣。 有時，他們說，需要將他們拒之門外，因為 它找不到足夠的加密貨幣.
Charles Yang 是 Genesis Block 的合夥人之一——據報導也是 Alameda Research——在播客中描述了該公司如何維護一個由數十個不同的銀行賬戶組成的網絡，用於轉移資金。 楊將此功能描述為“一個非常灰色的區域”。
HiveEx 和 Genesis Block 似乎都是 FTX 和 Alameda Research 的重要入口/入口，部分 由於他們與銀行系統的聯繫.
- FTX 破產的公司之一是位於阿拉伯聯合酋長國的 DAAG Trading DMCC。
- 迪拜多種商品中心 (DMCC) 是阿聯酋的一個“自由區”，監管非常有限。 廣告上說可以 提供 “每個辦公室最多六個簽證。”
- DAAG Trading 的 DMCC 聯繫電子郵件會返回 Pamedo Investment Group，這是一家位於迪拜的風險投資公司。 DAAG 獲准參與“加密商品的專有交易”。
Altalix 是一家位於英國的交易平台，最初被列入 FTX 破產案後被移除. Protos 聯繫 Altalix 以澄清其與 FTX 和 Alameda Research 的關係，如果我們收到回复，我們會更新。
位於瑞士蘇黎世的 OTC Service AG 不屬於 FTX 破產案的一部分，但被列為 Alameda Research 投資於 報告 由英國《金融時報》。
總體而言，似乎 SBF、Alameda Research 和 FTX 依靠世界各地的各種交易櫃檯作為法幣進出坡道，包括多個交易櫃檯.
資料來源：https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/