巴哈馬皇家警察調查 FTX

巴哈馬皇家警察部隊和巴哈馬證券委員會已對現已破產的加密貨幣交易所巨頭 FTX 展開刑事調查。

該調查是在證券監管機構先前的聲明指出客戶資金可能存在不當處理之後進行的。 

巴哈馬監管機構 VS FTX

RBPF 發言人 Chrislyn Skippings 宣布 週日進行了調查，但沒有提供有關正在調查哪些罪行的任何細節。 

然而，巴哈馬證券委員會此前表示，它“知道公開聲明表明 (FTX) 客戶的資產被不當處理、管理不善和/或轉移給 Alameda Research”， 聲明 週四，監管機構凍結了交易所的資產。 

“根據委員會的信息，任何此類行為都將違反正常治理，未經客戶同意且可能非法，”它當時表示。 

FTX、FTX US 和 Alameda Research——同樣由 Sam Bankman-Fried 擁有的交易平台——全部 申請破產 在本週早些時候出現銀行擠兌式的提款請求浪潮之後，週五。 FTX 週二被迫凍結用戶提款，週五 FTX US 也被迫凍結。

FTX 貌似開始 允許提款 對於週四在巴哈馬的某些用戶——Bankman-Fried 和公司所在的地區。 該交易所當時聲稱監管機構要求它解凍巴哈馬的提款，但證券委員會 否認 這在周六的另一份聲明中。 

“委員會希望告知，它沒有指示、授權或建議 FTX Digital Markets 優先考慮為巴哈馬客戶提款，”它說。 

資金管理不善

據報導，美國金融監管機構——包括商品和期貨交易委員會 (CFTC) 和證券交易委員會 (SEC) 調查 FTX，與司法部一起。 他們也在檢查客戶資產是否得到妥善處理，導致其破產。

包括 Coinbase 的布萊恩·阿姆斯特朗在內的其他加密貨幣交易所 CEO 懷疑情況就是如此。 “這一事件似乎是風險商業行為的結果，包括深度交織的實體之間的利益衝突，以及濫用客戶資金（借出用戶資產）”，他 解釋 上週在推特上。 

阿姆斯特朗辯稱，由於支持客戶資產 1:1，他的交易所不會以同樣的方式面臨破產風險。 自破產以來，包括幣安在內的許多交易所都計劃實施“儲備證明”系統，以幫助確保用戶始終確保資金安全。