FTX 領導層要求剝離巴哈馬資產，更多在裡面

• 根據一份法律文件，FTX 試圖將公司的巴哈馬分部排除在對公司資產的任何索賠之外。
• FTX DM 對公司的運營並不重要，但它成立於 2022 年 XNUMX 月，是一個正在進行的欺詐計劃的離岸避風港。

根據 19 月 XNUMX 日的一份法律文件，FTX 試圖將公司的巴哈馬分公司排除在對公司資產的任何索賠之外，聲稱這只是一個空殼，旨在進一步指控創始人 Sam Bankman-Fried “SBF” 的欺詐行為。

該文件指責巴哈馬當局協助 SBF 避免起訴。 這一指控很可能會重新點燃美國和巴哈馬之間的法律和外交緊張局勢。

巴哈馬法院於 10 月 XNUMX 日將 FTX 的巴哈馬分公司 FTX Digital Markets (FTX DM) 清算，第二天，更大的集團在特拉華州申請破產。 它造成了一種令人費解的局面，已經導致在誰有權訪問集中保存的公司數據的問題上存在分歧。

現在由重組專家 John J. Ray III 領導的 FTX 在其最近的文件中要求特拉華州法院應完全剝奪巴哈馬清算人的任何權力，裁定 FTX DM 是經濟和法律上的“無效”，沒有合法的法令、加密貨幣或知識產權來解決。

根據備案文件，FTX DM 對於建立公司的運營並不重要，但在 2022 年 143 月，它充當了正在進行的欺詐計劃的離岸避風港。 該文件還提到轉移到 FTX DM 銀行賬戶的 XNUMX 億美元。

SBF 與巴哈馬機構有著密切的關係 

根據備案文件，SBF 和其他 FTX 高管與巴哈馬執法機構保持著密切關係，包括總理、司法部長和證券委員會。 它還指出，如果發現大規模欺詐，FTX 創始人打算利用這種關係來減少他的刑事和民事期限。

SBF 已宣布對他擔任 FTX 首席執行官期間產生的電匯欺詐指控無罪。 其他前任高管已對刑事指控認罪。 截至目前，巴哈馬證券委員會和清算人尚未就此事發表任何評論。

巴哈馬監管機構此前曾表示，雷的公開評論表現出“對真相的傲慢態度”。 然而，雷和巴哈馬清算人在 XNUMX 月份達成了合作諒解。