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FTX資金在巴哈馬被凍結

11/11/2022
比特幣以太幣新聞

FTX Digital Markets (FDM) 是 FTX 在巴哈馬的子公司。 

事實上，擁有 FTX.com 交易所的公司是 FTX Trading LTD，其總部位於安提瓜和巴布達，但在巴哈馬設有自己的總部。

巴哈馬當地監管機構已對 FDM 展開調查，並凍結了其所有資產。 

然而，這些並不是 FTX 的全部資產，而只是巴哈馬土地上的資產。 

巴哈馬證券交易委員會對 FTX 賬戶的決定

正式聲明 來自巴哈馬證券委員會 (SEC) 的巴哈馬證券委員會 (SEC) 表示，委員會已決定對 FDM 進行臨時清算，以保護其資產並穩定公司。

Brian Simms 已被任命為臨時清算人，公司董事的所有權力已被暫停。 

委員會寫道： 

“未經臨時清算人的書面批准，不得轉讓、轉讓或以其他方式處理 FDM 的資產、客戶資產或 FDM 持有的信託資產。”

因此，FTX 通過 FTX Digital Markets 在巴哈馬持有的所有資金實際上都已被凍結。 

此外，同一份新聞稿還提到，一些公開聲明表明客戶資產管理不善，和/或轉移給了 Alameda Research。 未經客戶明確同意，此類行為將違反正常治理並可能違法。

因此，存在刑事指控，指控在保護客戶資金方面存在不當行為。

FTX 的聲明

FTX 隨後在其 Twitter 個人資料上發布了有關此事的一些官方信息。 

它聲稱根據巴哈馬法規，他們開始為當地客戶提款，因此這些提款將在區塊鏈上可見。 

顯然，這些資金似乎並非由 FDM 在巴哈馬持有，而是由巴哈馬客戶所有。 

隨後還表示，該平台在日本的運營已經暫停。 

然而，他們尚未披露 FDM 在巴哈馬凍結的資金總額，也沒有披露他們手頭有多少現金可以滿足所有提款要求。 

確實，還是有明顯的通知 ftx.com 通知他們提款似乎已被凍結。 

交易所的資金

FTX.com 是 FTX 的國際 加密交易 平台。 它由總部位於安提瓜和巴布達的 FTX Trading LTD 所有。 而運營總部位於巴哈馬，FTX Trading LTD 擁有的 FTX Digital Markets (FDM) 在那裡運營。 

相反，FTX.US 由另一家顯然沒有任何問題的公司所有。 

FTX.com 的部分資金由 FDM 在巴哈馬持有，目前處於凍結狀態。 因此，它們不能用於滿足客戶提款請求。 

有些可能是由 FTX Trading LTD 在安提瓜和巴布達持有的，但由於這只是註冊辦事處，因此可能在安提瓜和巴布達的數量並不多。 

相反，有可能大部分資金都存放在其他地方，也許在美國。 

FTX Trading LTD 目前既沒有破產也沒有清算，而且似乎也沒有任何美國子公司。 

在如此復雜的情況下，眾所周知的是 FTX 尚未確切說明它仍然擁有多少資金，或者這些資金中有多少實際上是 可用於滿足客戶提款要求。 

在整個事件中，該公司從未展示過讓客戶及時了解情況的能力，而且這個缺陷現在仍在繼續。 

提款的現狀

許多客戶仍在抱怨平台上的待處理提款，這些提款是在被封鎖之前提出的。 因此，已經請求的提款隊列尚未用完。 

還有一些人仍然想退出，但不能，因為退出目前似乎無限期暫停。 

但是，在 FTX.US 上的提款請求似乎沒有任何問題。 

昨天，FTX 表示已經與 Tron 達成協議，至少允許 TRX、BTT、JST、SUN 和 HT 持有者提款。 

但是，尚不清楚此類提款是否已經在平台上活躍。 

FTX 事件的未來情景和可能的影響

不管這件事可能產生何種司法影響，尤其是對所發生事件負責的人，許多人都想知道 FTX 會發生什麼。 

儘管 FTX.US 的美國平台似乎肯定會繼續運營，但對於國際平台 FTX.com 的未來仍存疑慮。 

似乎有兩種最合理的情況。 

第一個，特別得到聯合創始人兼首席執行官的支持 山姆·班克曼·弗里德（SBF）, 是一個投資者財團設法彙集足夠的資金，使交易所能夠恢復提款，滿足所有要求，然後恢復全面運營。 

這種情況實際上似乎不太可能過時，因為看起來 的美元9.4億元 需要，目前可能只發現了 1 億美元。 

第二種情況是公司放棄，最後宣告資不抵債。 這將導致 FTX Trading LTD 的破產和清算，因為巴哈馬子公司已經在清算中。 

根據 SBF 的聲明，至少要等到下週才能看到這兩種情況中的哪一種可能會成真。 

資料來源：https://en.cryptonomist.ch/2022/11/11/ftx-funds-frozen-bahamas/