FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 和現已倒閉的風險投資公司 Alameda Research 對最新交易的深入分析表明，SBF 可能違反了他的保釋條件。
27 月 250 日——就在 Bankman-Fried 以 XNUMX 億美元的保釋金出獄幾天后——他親自發表了講話 確認 為了在 2020 年 XNUMX 月回來，他將所有剩餘資產轉移到了一個新地址。
交易 移動了大約 800 美元 復仇 到未知地址，在那裡它遇到了來自多個地址的價值超過 XNUMX 萬的加密貨幣，其中許多是已知的 Alameda Research 地址。
前 FTX 首席執行官 否認 任何參與鏈上活動，但他聲稱擁有上述推文中涉及的地址之一。 此外，根據 22 月 XNUMX 日的 CBS 新聞 report, Bankman-Fried 的保釋包括未經法院許可不得花費超過 1,000 美元的條件。
深入研究鏈上數據
自 27 月 XNUMX 日開始其鏈上活動以來， 新建地址 處理了驚人的 105 筆交易——52 月 27 日 53 筆，28 月 690,641 日 32 筆。該地址共收到價值 367,083 美元的加密貨幣，其中包括來自 Alameda Research 已知地址的 XNUMX 筆轉賬，總價值 XNUMX 美元。
新地址只發送了五筆支出交易，但這些交易清空了所有資金並使錢包空白。 其中大部分被發送到兩個地址，一個以 0xE5cC0 開頭的地址收到了 60,450 美元的交易，一個以 0x64e9B 開頭的地址收到了 605,280 美元和 24.080 美元的交易。
0xE5cC0 地址（收到 60,450 美元的地址）僅發送了一筆交易，將其全部餘額轉發到另一個地址，該地址自 21 年 2021 月 27 日以來已進行了超過 6,824 萬筆交易。即使過濾自 3,331 月 XNUMX 日以來執行的交易，該地址也發送得很好超過 XNUMX 筆交易——其中 XNUMX 筆是支出交易。 不幸的是，比這更遠的跟踪這種轉移遠非微不足道。
另一方面，收到大部分資金的地址也是一個新創建的地址，在 27 月 0 日之前沒有任何活動。64x9e30B 地址總共收到了 4.169 筆入站轉賬，轉移了價值 800 萬美元的數字資產，包括已確認的 Bankman-Fried 地址向其發送 XNUMX 美元的新地址。 考慮到多個傳入交易正在返回 Metamask 和 Uniswap (UNI) 掉期，這個總數可能超過該地址處理的資金。
0x64e9B 地址的轉賬包括總價值超過 860,000 美元的數字資產轉移到即時交換 Fixed Float。 它打破了交易的變化，因為一個中心化的託管人用這些資金來換取不同的數字資產。 另一個值得注意的出站交易是向 renBTC 的空地址轉賬 186,000 美元，這是一種在區塊鏈之間轉移代幣的方式。
Sam Bankman-Fried 是否違反了保釋條件？
鏈上數據和前 FTX 的舊推文表明，他確實將價值約 800 美元的數字資產轉移到了一個地址，該地址隨後參與了 Alameda Research 地址的耗盡。 雖然這表明 Bankman-Fried 可能是這些交易的幕後黑手，但沒有簡單的方法可以證明他只向同一地址發送了價值 800 美元的加密貨幣，而這個地址恰好也收到了 Alameda Research 和其他公司的大量轉賬。
與 Bankman-Fried 明確且不可否認地相關的交易僅比他的 200 美元限額低 1,000 美元。 不過，我們不能確定他沒有這樣的許可。 他的 否認 進行任何轉移使得這些交易不太可能具有法律性質，並且他得到法官的許可可以轉移任何大量資金。 儘管如此，如果沒有進一步的調查，可能是執法部門的調查，就不能說他是否有過。
來源：https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/