FTX 迪拜子公司向破產後與 Shady Alameda 相關的子公司發送了 10 萬美元 ⋆ ZyCrypto

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在 Sam Bankman Fried 的加密貨幣帝國史詩般的崩潰幾天后，FTX 的迪拜子公司將 10 萬美元轉移給 Alameda Research 旗下一家鮮為人知的美國公司的細節浮出水面。

根據 DL News 9 月 10 日的報導，引用熟悉此事的消息人士的話，FTX FZE（也稱為 FTX-MENA）於 16 月 XNUMX 日通過銀行電匯向 Alameda 旗下的 North Dimension 進行了 XNUMX 萬美元的資金轉賬。一份文件顯示總部位於紐約的摩根大通銀行收到了這筆資金。

轉賬後，一份標記為“受限”的文件顯示，該賬戶中還剩下價值約 460,000 萬美元的資產。 根據法庭文件，FTX ZE 在迪拜至少持有三個銀行賬戶。 值得注意的是，阿聯酋虛擬資產監管局是該國的加密貨幣監管機構，在 XNUMX 月批准 FTX FZE 後，於 XNUMX 月暫停了其許可證。

根據去年 130 月提交的破產文件，North Dimension Inc 被列為 Sam Bankman-Fried 龐大帝國的 XNUMX 家公司之一。 然而，與 FTX 不同的是，它的名字很低調，對其業務知之甚少。

儘管如此，儘管 North Dimensions 不透明，但監管機構指出，該公司在 FTX 的混亂中發揮了關鍵作用。 事實上，他們爭辯說 FTX 官員希望通過這種方式來幫助 轉移 FTX 資金 幾乎沒有審查。 21 月 XNUMX 日，美國商品期貨交易委員會將 North Dimension 稱為“Alameda 在特拉華州註冊的全資子公司”，“故意不使用易於識別的名稱”對沖基金。

根據美國證券交易委員會上個月提交的一份投訴，North Dimensions 是 Alameda Research 的子公司——由 Bankman-Fried 創立的貿易公司，它被用來將用戶資金從 FTX 轉移到 Alameda。 有趣的是，NBC 新聞的一項調查顯示，成立於 2020 年的 North Dimension Inc. 在一個網站上也被註冊為一家假冒的在線電子產品公司，該網站後來被關閉。

“如果 John Ray（FTX 破產律師）授權這樣做，那很好。 如果不是，那就是貪污和破產欺詐。 在申請破產後，我很難看到銀行批准電匯，除非約翰·雷 (John Ray) 批准了它，” 喬治梅森法學院證券法教授 JW Verret 指出。

上週，FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 對欺詐 FTX 客戶和使用 FTX 資金支持阿拉米達的刑事指控表示不認罪。 後來，Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang， 認罪 所有針對他們的欺詐指控，據報導一直在與檢察官合作。