FTX-Alameda 研究蔓延可能蔓延到這些銀行

經過最近的調查，檢察官對貿易公司 Alameda Research 與加密貨幣交易所 FTX 之間的關係相對清楚。 隨著 FTX 於 2019 年從阿拉米達分拆出來，阿拉米達被發現是支持 FTX 運營（包括賬戶、轉賬、交易等）的主要公司。

由於銀行不願與包括 FTX 在內的加密公司合作，Sam Bankman-Fried 通過 Alameda Research 獲得了與受監管銀行的接觸。 客戶通過阿拉米達相關銀行向 FTX 發送電匯。 這些銀行可能會因允許轉賬而受到審查。

因 FTX-Alameda 蔓延而受到審查的銀行

通過 Alameda 的安排允許 FTX 接收客戶資金。 客戶被指示通過 Silvergate Capital、Signature Bank、Trust Bank 和其他機構的 Alameda 賬戶發送電匯。 一些 FTX 客戶今年繼續通過 Alameda 發送電匯， 報導 彭博社 29 月 XNUMX 日。

Alameda 和 FTX 之間的安排導致了記錄保存和管理方面的問題。 由於兩家公司之間的交易，它引發了對客戶資金濫用的擔憂。 SBF 認為人們向阿拉米達匯了 8 億美元。

銀行的合規程序肯定會引起檢察官和監管機構的更嚴格審查。 事實上，Sam Bankman-Fried 表示，用於加密貨幣交易所的轉賬可能是針對其姊妹公司 Alameda。 FTX 新任首席執行官 John J. Ray III 負責監督其破產，他聲稱他從未見過“公司控制如此徹底失敗，並且完全沒有可信賴的財務信息發生在這裡。”

同時，Silvergate 代表表示，銀行不會根據他們的政策對客戶或他們的活動發表評論。 美國證券交易委員會和財政部的前執法人員阿爾瑪·安格蒂 (Alma Angotti) 表示，如果銀行知道這種設置，這種安排會使他們面臨風險。

“在任何賬簿中，將您的客戶資金與交易對手資金和其他資金混合在一起都是非常糟糕的做法和風險管理。 這是一組複雜的事實，目前很難說違反了什麼。 這是糟糕的風險管理，至少是草率的。”

John Ray 宣布恢復支付工資

FTX 大約 101 家附屬公司正在恢復正常課程付款 薪水 向全球員工支付費用，向某些非美國承包商和服務提供商支付普通課程費用。

首席執行官約翰雷說：

“隨著法院批准我們的第一天動議以及全球現金管理方面的工作，我很高興 FTX 集團正在恢復向我們在世界各地的剩餘員工支付工資和福利的普通課程現金。”

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Varinder 是一名技術作家和編輯、技術愛好者和分析思想家。 他著迷於顛覆性技術，分享了他對區塊鏈、加密貨幣、人工智能和物聯網的知識。 他長期與區塊鍊和加密貨幣行業相關聯，目前正在涵蓋加密行業的所有最新更新和發展。

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