FTX 前董事承認欺詐罪名——SEC、CFTC 提起民事訴訟

週二，破產的加密貨幣交易所 FTX 前工程主管 Nishad Singh 承認了刑事指控，他是創始人 Sam Bankman-Fried 核心圈子中第三位承認與 FTX 相關的非法活動的成員。

辛格的律師表示，FTX 的前高級僱員已同意在法庭訴訟中承認刑事指控， 路透社 報導據報導，辛格之後 會見美國檢察官 上個月討論潛在的合作協議。

辛格承認電匯欺詐、共謀實施電匯欺詐、洗錢以及通過違反競選財務法共謀詐騙美國政府。 辛格表示，他在去年年中時就意識到 FTX 的管理不善，並為他在濫用 FTX 資金方面的作用道歉。

辛格認罪後，美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 對他提出指控。 SEC 執法總監 Gurbir Grewal 在一份聲明中稱 聲明 Singh 在 FTX 所做的“純粹是欺詐”，幫助創建導致客戶資金被盜的軟件代碼。

Bankman-Fried 對因管理 FTX 而對他提出的刑事指控拒不不認罪，FTX 是一家領先的加密貨幣交易所，該交易所去年 XNUMX 月倒閉，原因是交易所代幣 FTT 急劇下跌引發銀行擠兌。 銀行擠兌迫使 FTX 承認無法兌現客戶提款，也沒有持有一對一的客戶資產儲備。

Bankman-Fried 面臨的指控從洗錢到電匯欺詐不等。 他被指控挪用價值數十億美元的客戶資金來推動阿拉米達的交易、購買私人房地產以及為政治活動捐款。

聯邦檢察官上周宣布了對 Bankman-Fried 的額外指控，並提交了一份替代起訴書，稱 詳細 FTX 創始人進行的非法政治捐款。 替代起訴書還討論了 Bankman-Fried 據稱如何能夠依靠創建的代碼通過 Alameda 獲取客戶資金。 

“Bankman-Fried [...] 在計算機代碼中製造了秘密漏洞， 為 FTX 的交易平台提供動力——漏洞使 Alameda 在 FTX 上產生數十億美元的負餘額，Bankman-Fried 知道 Alameda 無法償還，”起訴書稱。

去年 XNUMX 月，紐約南區檢察官透露，他們已獲得 FTX 聯合創始人 Gary Wang 和 Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 的合作，讓 FTX 倒閉，兩人都承認了刑事指控。

“如果你參與了 FTX 或 Alameda 的不當行為，現在是時候採取行動了。 我們正在迅速行動，我們的耐心不是永恆的，”美國檢察官威廉姆斯在宣布的視頻中說。

美國證券交易委員會指控辛格在同一天參與了 FTX 的管理不善， 自稱 在一份刑事訴訟中，Wang 和 Singh “是負責為 FTX 編寫軟件代碼的首席工程師。”

抱怨 聲稱 Alameda 受益於“FTX 平台的未公開功能，這些功能嵌入到 Wang 和其他 FTX 工程師開發的軟件代碼中，並允許 Alameda 轉移 FTX 客戶資產。”

據稱，這些功能包括允許 Alameda 在 FTX 的客戶賬戶上獲得負餘額，提高提供給 Alameda 的信用額度“實際上變得無限”，並免除公司在低於所需保證金水平時自動清算在交易上——其他客戶沒有的功能。