前 Coinbase 經理承認串謀指控

Coinbase Global Inc. 前產品經理 Ishan Wahi 已承認兩項合謀實施電匯欺詐的罪名。 新聞稿 來自美國司法部 (DoJ)。 

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在 Nikhil Wahi 被指控接受內幕交易提示並被判處 10 個月監禁後，他的兄弟 Ishan Wahi 今天在紐約南區承認了串謀指控。 美國檢察官達米安·威廉姆斯在司法部發布的聲明中表示：

(...) Ishan Wahi——前 Coinbase 產品經理——今天在法庭上承認，他向其他人透露了 Coinbase 計劃上市的代幣，以便他們可以交易加密資產以獲利。

第一個認罪的內幕交易案

調查 由紐約南區進行的調查顯示，在 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間，Ishan Wahi 多次洩露了他在加密貨幣交易所工作期間了解到的機密商業信息，違反了對 Coinbase 的信任和保密義務。

2022 年 1.5 月，檢察官指控 Wahi 兄弟和另一名嫌疑人 Sameer Ramani 合謀使用 Coinbase 的機密信息進行電匯欺詐。 檢察官得出結論，Wahi 在 40 個不同的 Coinbase 公告之前通過非法交易賺取了近 XNUMX 萬美元的利潤。

檢察官發現，Ishan Wahi 與他的兄弟 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 一起，圍繞 Coinbase 的公告秘密執行獲利交易。 通過這種方式，Wahi 兄弟通過在 Coinbase 的交易所上市特定的加密資產獲利。

在 Coinbase 公開上市公告後，Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 多次出售加密資產以獲利。 

因此，在 Coinbase 任職期間，Wahi 參與了在 Coinbase 交易所上市加密資產的高度機密過程，並且對 Coinbase 計劃上市的加密資產有詳細和先進的了解。

根據該報告，Coinbase 對此類信息保密，並禁止其員工向任何人透露這些信息，包括向任何可能利用該信息進行交易的人提供“提示”。

2022 年 XNUMX 月，Ishan Wahi 在當時的產品經理不得不參加 Coinbase 的面試之前不久購買了飛往印度的單程航班。 在預訂航班和離開之間，Wahi 給 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 打電話並發短信告知 Coinbase 的調查，並收到了公司安全運營總監的消息， 根據美國當局發布的信息. 

正義得到伸張？

在登上原定於 16 年 2022 月 XNUMX 日飛往印度的航班後，Wahi 被執法部門攔下並被禁止離開美國。

32 歲的伊山·瓦希 (Ishan Wahi) 承認了兩項共謀進行電匯欺詐的罪名，每項罪名都將面臨最高 20 年的監禁。 美國檢察官達米安威廉姆斯得出結論： 

(...) “紐約南區在追查內幕交易案件方面擁有數十年的經驗，我們將繼續利用我們的專業知識來起訴這種犯罪，無論它採取何種形式以及發生在何處。”

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此案由該辦公室的證券和商品欺詐特別工作組處理。 美國助理檢察官 Noah Solowiejczyk 和 Nicolas Roos。

在放鬆貨幣政策和避免美國經濟衰退的預期的支持下，COIN 股票的市值為 18.4 億美元，年初時呈上升趨勢，股票和加密資產也是如此。 

COIN 股票的交易價格為每股 70.24 美元，過去 4.75 小時回撤 24%，過去 6.33 天下跌 7%。

特色圖片來自 Unsplash，圖表來自 Trading View。