由於聯合創始人避免入獄，第一位 BitMEX 員工認罪

BitMEX 前高級員工 Gregory Dwyer 已將他的認罪轉為有罪，承認在加密貨幣衍生品交易所因反洗錢程序鬆懈而違反了美國銀行法。

德懷爾承認一項違反《銀行保密法》的罪名，該法要求在美國經營的金融機構保留詳細的財務記錄，並努力防止洗錢和逃稅。

他的請求加入了 BitMEX 聯合創始人 Benjamin Delo、Arthur Hayes 和 Samuel Reed 的請求——他們在各自的聽證會上都認罪了。 三人都被判無期徒刑。

紐約南區美國檢察官達米安·威廉姆斯在一個 聲明. 

檢察官說，儘管 Dwyer 知道這樣做的法律義務，但 Dwyer 幫助和教唆未能建立 AML 或了解你的客戶 (KYC) 計劃。 Dwyer 是 BitMEX（比特幣商品交易所）的第一位正式員工，擔任業務發展負責人。

呼應最近對一系列全球加密貨幣交易所的指控，包括 Binance 和 鯤，美國當局此前曾指控 BitMEX 聯合創始人 Hayes 和 Delo 故意允許伊朗交易員使用其平台，違反美國製裁和反洗錢規則。 

檢察官說：“由於故意未能實施 AML 和 KYC 計劃，BitMEX 實際上是一個洗錢平台。”

39 歲的澳大利亞-百慕大公民 Dwyer 最初收費 2020 年 XNUMX 月與 BitMEX 的聯合創始人一起，並在此之前度過了將近一年的時間 同意 從百慕大引渡到美國。

據報導，他在 2021 年 XNUMX 月的刑事審判中提出了無罪抗辯。德洛和海斯 認罪 二月里德 其次 三月。 

同意支付 150,000 美元罰款的 Dwyer 可能面臨最高 10 年的監禁。 但三位聯合創始人除了被罰款 XNUMX 萬美元外，每人都被判緩刑。 據報導，他的宣判定於 XNUMX 月 Law360.

去年 XNUMX 月，BitMEX 同意支付 $ 100萬美元 與商品期貨交易委員會和金融犯罪執法網絡解決民事指控。 

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