FBI 調查 Do Kwon 和 Terraform Labs

聯邦調查局是對 Terraform Labs 及其名譽掃地的創始人兼首席執行官 Do Kwon 展開調查的最新機構。 

FBI調查權權

之後 新加坡警察，韓國執法部門，以及 美國證券交易委員會 對 Terraform Labs 名譽掃地的創始人發起了他們自己的執法行動； 聯邦調查局也決定調查此事。 

據《華爾街日報》報導，聯邦調查局 (FBI) 和紐約南區 (SDNY) 的幾名檢察官正在審問這家現已倒閉的公司的前僱員，該公司是 Terra-Luna 穩定幣倒閉的幕後推手2022 年 XNUMX 月，加密貨幣市場蒸發了數十億美元的價值。

道權還在躲藏

該公司的創始人 Kwon Do-Hyung 或 Do Kwon 是韓國公民，他一直是世界各國許多調查的目標。 他也在國際刑警組織紅色通緝令中，因為這些執法機構和政府機構都不知道他的位置。 情報報告稱他躲藏在 塞爾維亞. 

然而，道權在2022年XNUMX月的一次採訪中聲稱自己沒有躲藏，沒有透露自己的位置以保護自己的安全。 他還聲稱，他​​個人沒有收到韓國執法部門發布的逮捕令。 Do Kwon 還斷然否認了公司的所有欺詐指控，並聲稱他本人因穩定幣崩盤而損失了資金。 

柴因素

FBI 的調查提出了與美國證券交易委員會針對該公司及其創始人提起的訴訟相同的問題。 在 2023 年 XNUMX 月對該公司提起的訴訟中，監管機構指控 Do Kwon 就 Terra 區塊鏈上的某些交易故意誤導投資者。 

韓國支付平台 Chai 的參與受到了 SEC 和 FBI 的質疑。 事實上，SEC 指控 Do Kwon 向投資者謊稱 Chai 交易是在 Terra 區塊鏈上處理的，而實際上，Chai 使用的是更傳統的渠道。 SEC 指控 Do Kwon 就此事向投資者撒謊，以便給企業帶來一種虛假的合法性。 

由於 FBI 和 SDNY 都是司法部的機構，因此後者也參與了這些調查。 但是，美國司法部尚未說明是否會對 Do Kwon 及其公司提出任何指控。 

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