歐洲刑警組織在大規模加密貨幣詐騙打擊行動中逮捕了 15 人：繳獲 1 萬美元

13月XNUMX日，歐盟執法合作署（Europol）宣布，成功打擊了一個通過呼叫中心從事網絡詐騙的犯罪網絡。 該網絡遍布整個歐洲。

根據 歐洲刑警組織 該行動於 11 年 2023 月 2022 日進行，此前應德國當局的要求於 22 年 15 月開始進行調查。 歐洲刑警組織與其他國家的國家當局一起，在保加利亞、塞浦路斯和塞爾維亞之間的 14 個不同地點進行了突擊搜查。 這導致 XNUMX 人被捕，其中 XNUMX 人在塞爾維亞，XNUMX 人在德國。

歐洲刑警組織在實體錢包中沒收價值 1 萬美元的加密貨幣

除了逮捕之外，當局還查獲了 3 個實體錢包，其中包含約 1 萬美元的加密貨幣和約 50,000 歐元的現金。 他們還查獲了 3 輛汽車、電子設備、重要信息備份和其他文件。 調查仍在進行中，因為據信犯罪網絡擁有的呼叫中心比被突襲的還要多。

據歐洲刑警組織稱，該犯罪網絡實施了一種加密貨幣金字塔計劃，他們通過提供“明顯異常”的加密貨幣投資來引誘受害者，並承諾獲得大量有保證的利潤。 該網絡僅通過 4 個呼叫中心的運營就獲得了數億歐元的收入。 然而，許多受害者選擇不向執法機構報告，因此難以量化損失。

詐騙者的作案手法是先索取小額金錢，通常在三位數範圍內，以取得受害人的信任。 一旦建立了更親密的關係，他們就會說服受害人每次都進行更高金額的轉賬，直到欺詐者有足夠的錢停止交流。 據歐洲刑警組織稱，該犯罪網絡從德國毫無戒心的個人那裡竊取了至少 2 萬美元。

在犯罪活動中使用加密貨幣

As 報導 根據歐洲刑警組織的說法，該機構正在與幾個國際當局攜手合作，以“領先於那些濫用加密資產犯罪和洗錢的人”。

然而，歐洲刑警組織指出，儘管加密貨幣因其隱私和去中心化特性而對犯罪分子具有吸引力， 他們在犯罪活動中的使用 與涉及法定貨幣的犯罪活動相比，只佔很小一部分：

使用加密貨幣進行非法活動似乎只佔整個加密貨幣經濟的一小部分，而且似乎比傳統金融中涉及的非法資金數量要小

世界各國政府開始更加關注加密貨幣如何用於犯罪活動。 這方面的一個例子是美國政府，它已對某些被發現為犯罪活動提供便利的加密貨幣平台採取了行動。 最明顯的案例是加密貨幣混合器“龍捲風現金”，由於犯罪分子使用它來混淆他們的交易而受到美國政府的製裁，但其他 集中交流 出於類似原因也不得不與當局打交道。