SEC 對 BKCoin 超過 100 億美元的欺詐行為提起緊急訴訟

• BKCoin 從至少 100 位投資者那裡籌集了近 55 億美元。
• 被告利用超過 3.6 萬美元的投資者資金進行龐氏式支付。

策劃了 100 億美元 加密 欺詐計劃，美國證券交易委員會（美國證券交易委員會) 週一表示，它已經 提交 針對邁阿密投資顧問 BKCoin 及其所有者之一 Kevin Kang 的“緊急行動”。 “它成功地獲得了資產凍結、接管人的任命和其他緊急救濟，”證券監管機構在談到其對 BKCoin 和 Kang 的行動時表示。

據美國證券交易委員會稱，至少在 2018 年 2022 月至 100 年 55 月期間，BKCoin 從至少 XNUMX 位投資者那裡籌集了近 XNUMX 億美元用於投資加密資產。 證券監管機構表示，BKCoin 和 Kang 告知參與者，他們的資金將主要用於交易加密資產，BKCoin 將通過獨立管理的賬戶和五個私募基金為投資者創造利潤。

違反反欺詐規定

被告利用超過 3.6 萬美元的投資者資金向基金投資者進行龐氏式支付，而不考慮基金的結構或投資者的資產。

訴訟稱，康從投資者那裡竊取了至少 371,000 美元，並用它購買了紐約市的一套公寓、度過了奢華的假期，並支付了體育賽事的門票。 此外，SEC 表示，Kang 還試圖通過向第三方運營商出示誇大銀行賬戶餘額的更改文件來掩蓋對投資者資金的不當使用。

該證券機構表示，BKCoin 和 Kang“違反了聯邦證券法的反欺詐規定”。 SEC 要求追繳非法所得、判決前利息和民事處罰 禁令 針對兩名被告。 該案還要求根據 Kang 的行為發出禁令，並禁止其擔任高級職員或董事。