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荷蘭中央銀行稱 KuCoin 未獲得許可且“非法提供服務”

12/15/2022
比特幣以太幣新聞

荷蘭中央銀行 De Nederlandsche Bank 已向使用 KuCoin 的投資者發出警告，稱該交易所在未經合法註冊的情況下運營。

在 15 月 XNUMX 日的公告中，中央銀行 說過 MEK Global Limited，或 MGL，在荷蘭以 KuCoin 的名義開展業務，不符合該國的反洗錢和打擊恐怖主義融資 (AML/CFT) 法規。 De Nederlandsche Bank 補充說，這家加密貨幣公司“非法提供服務”，並為用戶“非法提供託管錢包”。

“MGL 的客戶沒有違規，”該銀行表示。 “但是，這可能會增加客戶捲入洗錢或恐怖主義融資的風險。”

KuCoin 於 2017 年首次推出，總部位於塞舌爾，業務遍及全球大部分國家。 作為主要的加密貨幣交易所，KuCoin 一直是 監管機構和立法者的審查 在加密貨幣市場低迷和 FTX 崩潰的情況下。 首席執行官 Johnny Lyu 駁斥破產傳聞 在 XNUMX 月的交易所，公司 提供儲量證明數據 為用戶。

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2021 年，荷蘭銀行 提出了類似的指控 Binance Holdings Limited 因涉嫌違反 AML/CFT 法規而進行的非法操作。 幣安後來 支付 因違規行為被處以超過 3 萬歐元的“行政罰款”。

Cointelegraph 聯繫 KuCoin 徵求意見，但在發佈時未收到回复。