荷蘭當局稱逮捕了涉嫌參與金融犯罪的 Tornado Cash 開發商

財政信息和調查局 (FIOD) 確認 被捕的 Tornado Cash 開發商涉嫌參與隱藏犯罪金融交易和協助洗錢活動。

8月12， 阿列克謝·佩爾采夫 因與 Tornado Cash 有關而在荷蘭被捕。 非營利性政策倡導組織 DeFi Fund Education 聯繫了當局，以確認逮捕的依據。

作為回應，FIOD 表示，開發商因參與通過 Tornado Cash 協議協助洗錢而被捕。

FIOD 剛剛跟進了有關上週被捕的 Tornado Cash 開發商的更多信息。

當他們進來時，我們將繼續發送更新。 https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ

— 薩姆·卡納沃斯 (@sccanavos) 2022 年 8 月 16 日

該機構指出，其對開發商的調查獨立於美國的製裁。 然而，它拒絕透露被捕開發商的名字。

街區有 報導 據他的妻子 Ksenia Malik 說，12 月 XNUMX 日被捕的 Tornado Cash 開發商是 Alexey Pertsev。

龍捲風現金在運行

FIOD 逮捕開發商和美國的製裁使 Tornado Cash 生態系統陷入混亂。

來自製裁的壓力迫使 DAO 關閉 13月XNUMX日的操作。

在 CryptoSlate 的獨家報導中，一位社區成員證實，在 DAO 資金轉移到治理合約後，多重簽名被刪除。 Tornado Cash 成員在評論為什麼協議必須採取這條路線時說：

“為了保證成員的安全並避免法律問題”，因為這種情況“對所有開發者都是危險的”，即使是 Tornado Cash 生態系統之外的開發者也是如此。

美國財政部沒有回頭路

美國財政部早些時候表示將 追求 畢竟加密混合協議沒有“了解你的客戶”（KYC）模式。 加密混合協議的設計是去中心化的，因此很難實現 KYC 模型。

美國財政部認為，加密行業中不受監管的混合器將破壞美國的國家安全，並且 積極 制裁涉嫌為非法資金提供便利的協議。

“[The] 財政部將繼續調查將混幣器用於非法目的的情況，並利用其權力應對虛擬貨幣生態系統中的非法融資風險。”