DOJ 從 FTX 高管手中沒收價值 470 億美元的 Robinhood 股份

根據日期為 6 月 XNUMX 日的法庭文件，Sam Bankman-Fried (SBF) 和他的前得力助手 Gary Wang 無法保留價值近 XNUMX 億美元的 Robinhood 股票的所有權。

美國司法部 (DOJ) 已查封高管持有的股份，以回應對 Bankman-Fried 和 FTX 的廣泛欺詐指控，其中可能涉及股權投資。 

不再有 Robinhood 股份

文件向新澤西州破產法庭提交的一份文件顯示，司法部已沒收 55,273,469 股 Robinhood 股份，以及來自 ED&F Man Capital Markets 的另外 20,746,713.67 美元——一家由 SBF 和 Wang 共同控制的控股公司。 在撰寫本文時，每股 Robinhood 股票的交易價格為 8.50 美元，被扣押的股票和現金的總價值約為 490 億美元。 

據該部門稱，被沒收的資產被視為涉及違反各種刑事法規的財產和收益，包括電匯欺詐和洗錢。 上個月，紐約南區的一個大陪審團退回了一份指控 SBF 犯有此類罪行以及串謀實施證券欺詐、商品欺詐和競選財務違規等八項罪名的起訴書。

 “政府希望有證據表明 Bankman-Fried 通過挪用 FTX 客戶的資金供其個人使用，包括為自己的賬戶進行投資，進行未公開的風險投資，從而欺騙 FTX 客戶，”美國司法部寫道。

美國司法部 顯示 上周有意奪取股份——其中 90% 由 Bankman-Fried 持有，10% 由 Wang 持有。 Bankman-Fried 的律師 反對 對於當時可能被沒收的行為，聲稱自動假設這些股票是用非法資金購買的是“不合適的”。 

FTX 的破產律師兼新任首席執行官 John Ray 上個月在國會作證時表示，FTX 將用戶資產與 Alameda Research 混合在一起，這些資產用於保證金交易。 

SBF 還剩下什麼？

在 100,000 月的 Dealbrook 峰會上接受采訪時，SBF 聲稱他的銀行賬戶中只剩下 XNUMX 美元——這暗示了他在 FTX 倒閉之前的數十億美元淨資產。 

Bankman-Fried 於 XNUMX 月根據美國司法部的命令從巴哈馬被引渡到美國，但後來 發布 保釋金 250 億美元。 在等待審判期間，他被關在加利福尼亞州北部地區，在此之前不得獲得任何新的信貸額度。