DOJ 對 Baller Ape 俱樂部“拉地毯”提出指控

今天下午，司法部宣布對 Baller Ape Club NFT 系列的創建者提出刑事指控，罪名是策劃所謂的“地毯拉“

這些指控與其他三起加密貨幣欺詐案件一起宣布，標誌著聯邦檢察官第二次追查 NFT“拉動”計劃，在該計劃中，NFT 項目的創建者以社區利益和效用的虛假承諾出售 NFT，結果卻放棄了該項目並捲走了投資者的資金。 

越南公民 Le Anh Traun 被指控一項串謀實施電信欺詐罪和一項串謀國際洗錢罪。

據稱，Traun 從 Baller Ape NFT 買家那裡收集了 2.6 萬美元，但不久後就刪除了該組織的網站並洗錢。 據司法部稱，他將不義之財轉換為不同的加密貨幣，並將其轉移到多個區塊鏈上，這種做法被稱為“鏈跳”。

如果罪名成立，特勞恩可能面臨最高 40 年的監禁。 

NFT“地毯拉動”在大容量、去中心化的 NFT 交易世界中太常見了，每天都會有許多聞所未聞的創作者推出新的系列。 僅去年一年，NFT 市場就創造了 25 億美元的銷售額。 然而，司法部在 2021 年沒有起訴任何 NFT 欺詐案件。 

僅在今年 XNUMX 月，司法部 宣布首例針對 NFT 創作者欺詐買家的案件 （眾所周知的“地毯式”NFT 系列 Frosties 的創造者），聯邦政府是否表示願意追究此類案件？ 今天的指控再次證實了這種胃口。 

加州中區聯邦檢察官特雷西·L·威爾基森在一份聲明中表示：“這些案件提醒人們，一些騙子隱藏在流行語背後，但歸根結底，他們只是想把人們的錢財奪走。” “我們將繼續與執法合作夥伴合作，教育和保護潛在投資者有關傳統和時尚投資的知識。”

Baller Ape 案件以及今天宣布的其他三起案件是司法部與國土安全部和聯邦調查局聯合領導的全國執法行動的產物。

今天指控的其他案件包括涉嫌籌集近 100 億美元的加密貨幣龐氏騙局； 欺詐性的首次代幣發行從被誤導的投資者那裡竊取了 21 萬美元； 還有一個精心策劃的加密商品計劃，一名男子在好萊塢山他不擁有的住所舉行會議時承諾向他所吸引的投資者提供 600% 的回報，並使用一支假的武裝保安團隊來製造財富和權力的虛假形象。

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