權道 (Do Kwon) 捲入新的 4.8 萬美元洗錢案後，麻煩進一步加深

更多針對 Terra 創始人的洗錢證據。

Kwon 和他的 Terraform Labs 團隊是否一直遇到麻煩？ 在 Terra 2.0 和 LUNA 空投失敗後，Do Kwon 現在面臨著另一個問題，這可能會進一步讓 Terra 社區與他對立。 顯然，有證據表明 Terra 與洗錢活動有關。

一位著名的加密貨幣分析師和 Terra 研究員 FatMan 又來了。 FatMan 一直在追捕 Do Kwon 和 Terraform Lab 的一次又一次的攻擊。 這一次，他可能會進行最終的淘汰賽，讓公司及其所有者權陷入真正的法律麻煩。

在最近的 Twitter 帖子中，FatMan 揭露了他所說的涉及 Terra 和一家偽裝成區塊鏈諮詢公司的空殼公司的洗錢和逃稅活動。

? 是時候揭開 Terra 的另一個骯髒小秘密了……他們為了洗錢和逃稅而成立了一家“區塊鏈諮詢公司”。 讓我們看看K公司。 (1/8)

— 胖子（@FatManTerra） 2022 年 5 月 30 日

Kwon 和 Terraform Labs 逃稅被抓

這些指控的消息首先 報導 一家受歡迎且可信的韓國新聞機構稱，韓國當局已經在調查 Terra。

顯然，Terra 在韓國有一家分支機構，由 Mo Kim 領導。 儘管該通訊社避免提及該公司的名稱，而是稱其為“Company K”，但現在報導稱該公司為 Kernel Labs。 該公司據稱是一家與 Terraform Labs 相關的區塊鏈諮詢公司。

事實證明，Terra 一直在向內核實驗室發送偽裝成服務費的資金。 據爆料，Terra 根據這一“安排”向 Kernel Labs 發送了 4.8 萬美元。

胖子 寫入: “為什麼這很有趣？ 據韓國稅務機關報告，Terra 去年向 K 公司首席執行官匯出了 6 億韓元（4.8 萬美元）。 這在賬簿上被報告為“其他費用”。 假設，如果兩者相同，則表明存在洗錢行為。”

Terra 的一些專利是由 Kernel Labs 申請的，兩家公司的員工一直在同一辦公室工作。 Kernel Labs 的首席執行官是 Terra 開發人員。

這表明兩家公司存在關聯關係，此類交易可能構成洗錢行為。 為了避免這種情況，Do Kwon 一直試圖將 Terra 與內核實驗室保持距離，讓兩者看起來毫無關聯。

FatMan 分享了這方面的證據，Do Kwon 修改了 Terra 復興計劃，刪除了所有對內核實驗室的引用。

現在，TFL 正試圖瘋狂地消除他們與內核實驗室的聯繫。 18 月 2 日，Kernel 網站上提及的 Anchor/Mirror 被刪除。 在 T7 提案中，Do 匆忙刪除了這一提及，儘管暗示他們在 Terra 的創建/維護中進行了合作。 (8/XNUMX) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— 胖子（@FatManTerra） 2022 年 5 月 30 日

這不是第一例

雖然這是 Do Kwon 和 Terra 第一次被發現洗錢，但這並不是他們第一次在韓國被發現逃稅。 韓國稅務機關已因逃稅對 Terraform 和 Kwon 處以近 80 萬美元的罰款。 UST 和 Luna 崩潰後，Terra 目前也在韓國接受調查。

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