伊朗是一個受制裁的國家。 除非美國允許，否則不允許從事某些活動。 儘管如此，流行的數字貨幣交易所 Binance 仍然啟用國家 截至發稿時從事近 8 億美元的加密貨幣交易。
據稱幣安幫助了伊朗
幾乎所有交易都發生在 Binance 和 Nobitex 之間，Nobitex 是一家位於中東國家的加密貨幣交易所。 該數據直接來自區塊鏈分析公司 Chainalysis，該公司最近發布了一份報告，討論受制裁國家通常如何使用加密貨幣來避免經濟處罰。
早在 XNUMX 月，多家媒體就表示，幣安知道伊朗發生的事情，但沒有採取任何行動。 在交易所領域工作的人知道該公司在伊朗很受歡迎，因此他們繼續向受制裁地區提供服務。 大約在同一時間，幣安高管兼創始人趙長鵬發布了以下推文：
Binance 在製裁後禁止伊朗用戶。 七個被遺漏/找到了解決方法。 無論如何，他們後來被禁止了。
幣安發言人 Patrick Hillmann 在一份聲明中解釋說：
Binance.com 不是一家美國公司，這與其他受到這些美國製裁實體影響的平台不同。 但是，我們已採取積極措施限制我們在伊朗市場的風險敞口。
不久前，幣安表示，該公司將實施完全了解你的客戶 (KYC) 協議，以確保其所有客戶都是他們聲稱的身份。 希爾曼繼續他的聲明如下：
禁止伊朗居民開立或維持[賬戶]。 當我們了解新的風險和潛在風險時，我們會不斷更新流程和技術。 由於這些努力，包括在 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間與外部供應商協作進行實時交易監控，幣安對與伊朗有關聯的實體的風險呈指數級下降。
Hillmann 還暗示，只要賬戶經過審查並檢查是否有不法行為，Binance 就不應該被貼上非法交易所的標籤。 他說，該公司竭盡全力確保通過其錢包發生的所有活動都保持乾淨，並且它還會迅速報告它可能發現的任何異常情況。 他說：
重要的是要注意的不是資金從哪裡來，因為加密存款不能被阻止，而是我們在資金存入後做什麼。
該公司經常出現在新聞中
不久前，加密貨幣交易所成為頭條新聞 當它遭到破壞時 近 600 億美元的數字資金從其熱錢包中被盜。 在討論黑客攻擊時，趙評論道：
對跨鏈橋 BSC Token Hub 的利用導致了額外的 BNB。 我們已要求所有驗證者暫時暫停 BSC。 該問題現已包含在內。 您的資金是安全的。
該職位 幣安是否幫助伊朗避免了金融制裁？ 最早出現 實時比特幣新聞.
來源：https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/