儘管受到製裁，加密貨幣交易所幣安讓伊朗企業交易了 8 億美元

區塊鏈數據顯示，加密貨幣公司幣安自 8 年以來已處理了價值 2018 億美元的伊朗交易，儘管美國的製裁旨在將伊朗從世界銀行系統中剔除。

根據美國著名區塊鏈研究機構 Chainalysis 的數據分析，幾乎所有資金（約 7.8 億美元）都在幣安和伊朗最大的加密貨幣交易所 Nobitex 之間流動。 Nobitex 在其網站上提供瞭如何避免處罰的說明。

通過 Binance 的伊朗資產中有四分之三投資於 Tron，這是一種相對晦澀難懂的加密貨幣，允許用戶隱藏自己的身份。 根據 Nobitex 去年發布的一篇博客文章，一種名為 Tron 的中級代幣可用於匿名交易，而不會“因處罰而危及資產”。

新發現恰逢美國司法部對幣安涉嫌洗錢的調查，幣安是 1 萬億美元加密貨幣領域的市場領導者，擁有超過 120 億用戶。 律師和貿易制裁專家警告說，這些交易使該公司面臨違反美國禁止與伊朗開展業務的法律的風險。

路透社在 7 月份報導稱，幣安仍在接受來自伊朗的客戶，並且該公司意識到該交易所在伊斯蘭共和國的受歡迎程度。 對 Binance 在金融監管合規方面的艱難過去的調查包括這次調查。 幣安在該報告發布後的第二天在一篇博客文章中表示，它遵守對伊朗的國際制裁規定，並拒絕居住在那裡的任何人訪問該平台。 該交易所的億萬富翁趙長鵬在推特上寫道：“幣安在製裁後禁止了伊朗用戶，有 XNUMX 人錯過了/找到了解決方法，但他們後來還是被禁止了。”

對於新發現的交易，幣安拒絕提供徹底的回應。 代表帕特里克希爾曼在一份聲明中表示：“與其他平台接觸相同的美國製裁業務相反，Binance.com 不是一家美國公司。 然而，我們已採取積極措施，利用內部資源和業務合作夥伴，減少對伊朗市場的敞口。”

Binance 表示，從 2021 年 1.05 月開始，客戶將不再能夠在沒有身份證明的情況下註冊賬戶或使用其服務。但根據 Chainalysis 的統計數據，截至今年 80 月，該交易所已直接從 Nobitex 處理了近 XNUMX 億美元的交易和其他伊朗交易所。 自趙於 XNUMX 月上任以來，Binance 上與伊朗相關的交易總額約為 XNUMX 萬美元。

在 Binance 聲明中，Hillmann 表示該業務需要全面的“了解你的客戶”檢查，並且不允許伊朗公民建立或維護賬戶。 隨著我們了解新的危害和潛在風險，我們不斷改進我們的流程和技術。 在 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間，由於這些舉措，包括與外部供應商合作進行實時交易監控，幣安對伊朗相關公司的敞口呈指數級下降。”

數十億的轉賬

根據檢查的數據，自 2018 年以來，超過 2.95 億美元的加密貨幣直接在伊朗交易所和幣安之間轉移。

數據還顯示，伊朗市場和幣安之間通過多層中間商轉移了另外 5 億美元的加密貨幣。 根據監管機構的說法，這些“間接”轉移應該對加密貨幣交易所提出警告，因為它們可能是洗錢和逃避制裁的跡象。 想要隱藏自己足蹟的加密貨幣用戶經常使用先進的方法來構建複雜的加密傳輸網絡。

在其網站上，Nobitex 建議其 4 萬用戶通過避免在伊朗和國際加密平台之間“直接轉移”加密貨幣來“保持安全”。

關於交易所間接接觸非法資金，Binance 發言人 Hillmann 在 XNUMX 月表示，“需要注意的不是資金的來源——因為無法阻止加密貨幣存款——而是我們在投入資金後所做的事情。” 為了“保證任何非法資金被追踪、凍結、追回和/或歸還給其合法所有者”，他聲稱幣安使用了交易監控和風險評估。

除了 Tron 代幣之外，其餘的伊朗交易是使用著名的加密貨幣比特幣、以太幣、繫繩、XRP 和一種稱為萊特幣的較小代幣進行的。

行業研究表明，Binance 是交易 Tron 的最大市場。 該代幣不包括在某些其他重要交易所，包括美國監管的 Coinbase 和 Gemini。

直到最近，Tron 基本上都沒有受到加密貨幣追踪者的關注。 根據發送給客戶的一封電子郵件 Chainalysis，美國政府機構使用的市場領導者 Chainalysis 直到今年 XNUMX 月才開始為追踪 Tron 提供全面支持。

自 2020 年 1.15 月跟踪第一筆 Tron 流量以來，Tron 數據集包含有關 Binance 和 Nobitex 之間超過 XNUMX 萬筆直接轉賬的信息。 該信息包括錢包地址和特定的交易特定標識號。

可以訪問 Chainalysis 的 Reactor 研究軟件的三家公司向路透社提供了 Tron 信息以及涵蓋其他加密貨幣的其他數據集。 它交叉檢查了每家公司的數據，第四家公司使用不同軟件創建的不同數據集的數據，也驗證了部分直接轉移統計數據。

數據顯示，通過 Binance 進行的伊朗交易比任何其他交易所加起來都多。 自 2018 年以來，總部位於塞舌爾的 KuCoin 交易所已處理了 820 億美元的直接和間接交易，使其成為僅次於 Binance 的 Nobitex 客戶第二受歡迎的交易所。

制裁風險

自 2017 年成立以來，幣安經歷了快速增長。 上個月，該公司通過向特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 出資 500 億美元收購 Twitter，將業務重點擴大到加密貨幣之外。

幣安是否違反了美國的任何反洗錢法是司法部調查的主要主題。 據三名了解調查情況的人士稱，該部門還在調查 Binance 作為該案的一部分，該案自 2018 年以來一直在進行，涉及與伊朗有關的潛在刑事制裁違規行為。 2020 年 XNUMX 月下旬，政府要求幣安提供有關其合規計劃的信息，特別是與伊朗等國家的個人或企業的加密貨幣現金流動有關的任何文件。

根據伊朗與國際大國達成的核協議，美國政府在 2018 年恢復對伊朗的製裁前三年放鬆。自 1979 年以來，西方和聯合國對德黑蘭的核計劃以及涉嫌濫用職權實施制裁人權和對恐怖主義的支持，已經到位。

據六名律師和製裁專家稱，路透社報導的伊朗交易使幣安面臨美國“二次”制裁的危險，這些制裁旨在阻止非美國公司與受制裁的企業開展業務或協助伊朗人逃避美國的貿易禁運. 公司進入美國金融體係可能會受到二級制裁的嚴格限制。

據法律專業人士稱，如果幣安擁有美國財政部所說的“與美國的關係”，該公司也可能會受到直接的“初級”制裁。 他們表示，這些聯繫可能與任何在美國註冊的企業、使用美元或美國金融體系進行的交易或兩者兼而有之。 對財政部反饋的詢問沒有收到任何回應。

英國渣打銀行同意在 930 年向美國當局支付超過 2019 億美元的違反刑事制裁，其中包括通過美國金融機構為伊朗客戶提供約 240 億美元。 渣打銀行承認對這些違規行為有罪。 2014 年，法國銀行法國巴黎銀行同意支付 8.9 億美元並認罪，以打破美國對伊朗等國家的製裁。 兩家銀行都宣布有意加強控制。

據幣安稱，它不接受來自美國的消費者。 相反，美國客戶被引導到另一個名為 Binance.US 的交易所，該交易所由一家美國公司運營，該公司自 2019 年以來已在財政部註冊為貨幣服務業務。

Binance.US被Binance CEO趙稱為“完全獨立的實體”。 去年 2018 月，有人聲稱他實際上控制了美國交易所，並從遠處監督其運作。 在 XNUMX 年給高管的一份報告中，一位幣安顧問將美國業務稱為“事實上的子公司”。
趙在該報告之後發布的博客文章中強調，Binance.US“獨立於 Binance.com 運營”。

在路透社發現的 8 億美元伊朗加密貨幣交易中，主要的 Binance 交易所參與了絕大多數交易。 然而，根據 Chainalysis 的數據，Binance.US 還處理了來自伊朗交易所 Nobitex、Wallex 和 Tether Land 的價值 1.5 萬美元的加密貨幣交易。

對伊朗的製裁可能導緻美國組織每次違反最高 1 萬美元的刑事處罰。 參與其中的人可能面臨長達 20 年的監禁。 美國財政部在 24 月對總部位於西雅圖的加密貨幣交易所 Bittrex 處以 260 萬美元的罰款，原因是它通過處理總額超過 XNUMX 億美元的加密貨幣交易違反了對伊朗和其他國家的製裁。 當時，Bittrex 表示他們“很高興能夠完全處理”這種情況。

在回應詢問時，Binance.US 的一位代表聲稱，路透社對其與伊朗交易所交易量的估計不准確，並且添加“來自 Chainalysis 的直接和間接交易數據會混淆和誇大你引用的數字。” 該代表沒有提供替代金額。

據發言人稱，Binance.US“遵守所有適用的美國監管數字資產交易的規則”，只允許經過“嚴格篩選程序”的企業進行交易。
Nobitex 和其他伊朗加密貨幣交易所不受美國製裁。 據路透社報導，沒有證據表明任何受到伊朗制裁的人使用了 Binance 或 Binance.US。

最佳選擇

伊朗最大的交易所 Nobitex 於當年首次亮相。 根據他的 LinkedIn 頁面，該公司的聯合創始人兼首席執行官 Amirhosein Rad 獲得了伊朗謝里夫理工大學的化學工程和哲學博士學位。 對於本文，Rad 選擇不發表評論。

正如今年早些時候在其LinkedIn頁面上所述，儘管“制裁的陰影”，Nobitex 希望讓伊朗人能夠投資加密貨幣。 由於製裁阻礙了伊朗與外界開展業務的能力，加密貨幣在伊朗的國際貿易中變得越來越普遍。 據交易所稱，它是“加密貨幣世界與 3.5 萬伊朗人之間的安全橋樑”。

在其 2021 年年度報告中，Nobitex 聲稱處理了伊朗 70% 的加密貨幣交易。 就在今年，該交易所還鼓勵用戶在其網站和社交媒體賬戶上的許多帖子中使用幣安。

根據 Chainalysis 統計，Nobitex 用戶於 2018 年 2019 月開始通過 Binance 轉移比特幣。Nobitex 建議客戶註冊賬戶，將其伊朗里亞爾轉換為加密貨幣，然後轉移到 Binance 等其認為“最可靠”的外匯平台。其網站上的交易建議於 2020 年首次發布，並於今年 XNUMX 月進行了修訂。 後來在 XNUMX 年發布的推文稱，幣安“給伊朗用戶帶來的問題更少”，並且“對我們伊朗人來說仍然是最好的選擇”。

由於美國製裁帶來的危險，Nobitex 的公共使用條件建議消費者避免將加密貨幣從 Nobitex “直接轉移”到 Binance，而是構建大量數字錢包以在不同階段轉移資金。

根據 Chainalysis 的數據，從 2020 年 XNUMX 月開始，Nobitex 和 Binance 之間的 Tron 交易數量有所增加。

Tron 的創始人 Sun 同月在 Twitter 上宣布，數字貨幣啟用了一項新功能，允許交易者隱藏自己的身份。 Sun表示，該功能被稱為zk-SNARK，將“以市場上最大的隱私保護來保護用戶數據”。
根據去年發表在司法部期刊上的一篇文章，該功能可以創建“增強匿名性的加密貨幣”，當犯罪分子“尋求隱居以掩飾他們的活動”時，它們會“像鯊魚一樣吸引他們”。

由於 Tron 的“出色的安全性”，Nobitex 建議消費者使用 Binance 打開數字錢包以購買它。 根據 2021 年 XNUMX 月的 Nobitex 博客文章，Zk-SNARK 對於保持加密貨幣發送者和接收者的“秘密”至關重要。

數據顯示，在幣安於 20 年 2021 月 1 日加強客戶篩選後，Nobitex 客戶仍然能夠利用幣安交易 Tron 和其他加密代幣。 數據顯示，從那時到今年 20 月，幣安從 Nobitex 進行了價值超過 XNUMX 億美元的直接交易，大大超過了任何其他外匯。 數據顯示，直到今年 XNUMX 月，XNUMX 萬美元的 Tron 直接在 Binance 和 Nobitex 之間轉移。

根據 230,000 月份的 Chainalysis 分析，因從事網絡攻擊和勒索軟件操作而受到美國財政部製裁的伊朗人已使用 Nobitex。 根據 Chainalysis 的數據，2015 年至 2022 年間，超過 XNUMX 萬美元的比特幣勒索軟件收益被轉移到了受制裁的伊朗人的數字賬戶中，其中大部分加密貨幣流向了 Nobitex。

根據財政部同月的聲明，據報導，伊斯蘭革命衛隊是一個管理伊朗經濟帝國以及精銳武裝和情報單位的強大組織，與所有受到製裁的伊朗人有聯繫. 伊朗當局沒有回答徵求意見的詢問。 美國的製裁被伊朗外交部稱為“單邊、非法和野蠻”。

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