數據洩露顯示瑞士信貸歡迎犯罪分子、獨裁者和間諜的“盜賊”畫廊

瑞士信貸銀行的數據洩露揭示了這家瑞士銀行樂於與之開展業務的客戶類型。 該銀行服務的眾多客戶包括有組織的犯罪頭目、獨裁者、腐敗的政客和間諜。

此次洩密事件涉及 30,000 個賬戶和總計超過 109 億美元的資金，暴露了超級富有的犯罪分子如何在傳統銀行系統中隱藏資金。 篩選數千個賬戶是一項艱鉅的任務，包括《南德意志報》在內的多家媒體共同承擔了調查工作。

儘管洩露的規模很大，但恢復的信息只佔瑞信交易的一小部分，這表明可能存在一個更為普遍的問題。 諾貝爾經濟學獎獲得者約瑟夫·E·斯蒂格利茨總結了該問題的潛在規模。

“國際新聞合作只看到了銀行客戶數據的一小部分，但如果在這一小部分中已經有這麼多有問題的客戶，包括獨裁者及其家人、戰犯嫌疑人、情報官員和酋長、人口販運者、受制裁的商人和侵犯人權者——真正的流氓畫廊——如果進入銀行的窗戶更大，我們會看到什麼？” 斯蒂格利茨週一在《衛報》上說道。

根據最近提供的證據，諾貝爾獎獲得者提出的問題不僅引人注目，而且完全合理。

瑞士現在怎麼辦？

瑞士銀行犯罪活動猖獗的曝光引起了歐盟權力內部的擔憂。 議會中最大的政治團體歐洲人民黨呼籲議會重新評估瑞士為“高風險洗錢國家”。

如果這種可能性真的發生，瑞士將與巴拿馬和阿富汗處於同一類別。

EPP 集團經濟和貨幣事務委員會發言人馬庫斯·費伯 (Markus Ferber) 歐洲議會議員就此事的嚴重性發表了評論。

“銀行隱私法不得成為便利洗錢和逃稅的藉口。 “瑞士秘密”的調查結果指出了瑞士銀行在防止洗錢方面的巨大缺陷。 顯然，瑞士信貸的政策是睜一隻眼閉一隻眼，而不是提出棘手的問題，”他說。

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