CZ 向 DOJ 披露 Binance 共享所需信息

• Binance 被傳喚提供與任何和所有文件有關的任何和所有數據。
• 交易所必須在財政部註冊並遵守反洗錢規則。

Binance 美國當局要求交出記錄。 這與公司的反洗錢措施以及包括首席執行官在內的消息有關 趙昌鵬 （捷克）。

路透社週四報導稱， 司法部 於 2020 年 12 月製作。旨在讓 CZ 和其他 XNUMX 家交易所和合作夥伴洩露通信。 討論交易所如何處理非法交易和招募美國消費者。

Binance 還被傳喚提供與任何和所有文件有關的任何和所有數據，這些文件被標記為“文件 [to] 被銷毀、更改或從 Binance 的文件中刪除”或“從美國轉移”。 報告稱，29 年檢方共檢索了 2017 份與公司管理、結構、財務、運營和合規流程相關的文件。

與監管機構建立信任

對幣安是否符合美國金融法規的調查促使了該請求。 幾位知情人士稱，美國政府調查了幣安，看它是否違反了《銀行保密法》。 此外，加密貨幣交易所必須在財政部註冊並遵守反洗錢規則。 此外，違法的最高刑期為 10 年監禁。

幣安首席通訊官， 帕特里克·希爾曼，回應路透社的評論請求，稱接觸受監管的加密貨​​幣團體是“一個標準過程”。