瑞士信貸數據洩露揭示了數十年的陰暗客戶和活動

洩露的數據顯示，直到最近，瑞士信貸銀行為受制裁的個人和據報導被指控洗錢的國家元首持有價值超過 100 億美元的賬戶。

《紐約時報》20 月 18,000 日報導稱，此次數據洩露涉及超過 1940 個銀行賬戶。 這些數據可追溯到 2010 世紀 XNUMX 年代至 XNUMX 年代開設的賬戶，但不包括當前的運營情況。

持有“瑞士信貸數百萬美元”的賬戶持有人包括約旦國王阿卜杜拉二世和委內瑞拉前能源部副部長內維斯·比利亞洛博斯。

阿卜杜拉國王被指控為個人利益挪用財政援助，而維拉洛博斯則在 2018 年承認洗錢罪。其他受制裁的個人也在瑞士信貸銀行持有賬戶，《紐約時報》寫道：

“其他賬戶持有人包括一名巴基斯坦情報局長的兒子，他在 1980 世紀 XNUMX 年代幫助從美國和其他國家向阿富汗聖戰者組織輸送了數十億美元。”

Banteg，Yearn Finance (YFI) 的首席開發人員，領先的去中心化金融 (DeFi) 收益農業平台 啾啾 今天，“瑞信反洗錢銀行愉快地接待了人口販子、殺人犯和腐敗官員。” 評論者註意到另一家大型國際銀行匯豐銀行因幫助嚴重的國際犯罪分子而支付了巨額罰款。

瑞士信貸 AML 愉快地接待了人口販子、殺人犯和腐敗官員 https://t.co/5Fd0DGUnTS

-班特格（@bantg） 2022 年 2 月 20 日

儘管現行法律禁止瑞士銀行接受已知犯罪分子的存款，但該國著名的銀行保密法（如果得以執行的話）很容易規避。 正如《紐約時報》所寫，這似乎使瑞士成為犯罪分子開展國際銀行業務的誘人之地：

“洩密事件表明，瑞士信貸不僅為超級富豪開設賬戶並繼續為他們提供服務，而且還為那些通過搜索引擎搜索名字的人顯而易見的有問題背景的人開設賬戶並繼續提供服務。”

加密貨幣社區並沒有忽視一家主要傳統金融機構幫助重罪犯的諷刺意味，加密貨幣社區多年來一直在與教唆犯罪分子的指控作鬥爭。 數據洩露所概述的 100 億美元存款讓 Chainaanalysis 估計的截至 25 年加密貨幣犯罪鯨魚持有的 2021 億美元存款相形見絀。

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該銀行否認有任何不當行為，但瑞士信貸集中秘密運作的方式與完全透明的區塊鏈技術形成鮮明對比。 這種透明度還可能意味著調查人員和執法部門可以實時監視試圖逃避經濟制裁的個人和政府。