根據 9 月 14 日法庭的說法,FTX 聯合首席執行官 Ryan Salame 於 XNUMX 月 XNUMX 日向巴哈馬監管機構透露,該交易所正在將其客戶的資金發送給 Alameda Research 備案.
Salame 告訴巴哈馬證券委員會 (SCB),只有三個人可以進行此類轉賬。 這些人包括 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried、聯合創始人 Zixiao “Gary” Wang 和工程總監 Nishad Singh。
“委員會理解 Salame 先生的建議,以這種方式轉移客戶資產違反了 FTX Digital 的正常公司治理和運營。 簡而言之,這種轉移是不允許的,因此可能構成挪用、盜竊、欺詐或其他一些犯罪行為。”
金融監管機構立即根據信息採取行動,於 10 月 XNUMX 日下令凍結 FTX 資產。監管機構還吊銷了交易所的牌照,並任命了一名臨時清算人來保護公司資產。
根據文件,薩拉姆目前在華盛頓特區
與此同時,SBF 被捕 巴哈馬當局應美國政府的要求。 他是 拒絕保釋 因為他被認為有逃跑的危險。
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