印度加密貨幣交易所巨頭 CoinSwitch Kuber 成為下一個受到執法局 (ED) 突襲的交易平台。
當地媒體週四報導，援引 ED 班加羅爾小組的一名員工的話，至少有 5 個與交易平台相關的場所遭到搜查。
根據匿名提示，此次突襲是根據《外匯管理法》（FEMA）進行的。
這位官員說：“我們正在調查 FEMA 和與之相關的其他實體的多種可能違規行為。” “由於我們沒有得到想要的合作，我們已經對交易平台的董事、首席執行官和辦公場所（住所）進行了搜索”。
對印度數字貨幣交易平台的突襲不再是一個大新聞，因為 本月早些時候開創了先例 與幣安相關的交易公司 WazirX。 雖然凍結屬於 WazirX 的超過 8 萬美元與其涉嫌為中國貸款應用程序的洗錢活動提供便利有關。
考慮到監管機構需要確定數字貨幣交易平台遵循既定的洗錢準則，對數字貨幣交易平台的審查現在是一個主要趨勢。 CoinSwitch Kuber 的確切指控尚未確定，針對交易平台採取的執法行動與 WazirX 之間是否存在聯繫也無法確定。
與對 WazirX 的調查不同，該調查導致當局突襲了該交易所一名董事的住所，消息來源也沒有證實對 CoinSwitch Kuber 的突襲是否涉及加密市場的任何個人董事。
同樣，韓國交易所 Bithumb 也是當時的交易公司之一。 持續突襲 早在 2020 年就被警方逮捕。對該平台的不斷打擊迫使其將自己出售，火幣是早期的公司之一， 暗示 當時有興趣收購該平台。
圖片來源：Shutterstock
來源：https://blockchain.news/news/coinswitch-kuber-raided-by-indian-authorities-report