隨著印度執法機構調查的增加，CoinSwitch Kuber 的房屋遭到突襲

據《經濟時報》報導，執法局 (ED) 週四在五個不同地點搜查了領先的加密貨幣交易所 CoinSwitch Kuber 的辦公室，因為該機構繼續調查加密貨幣平台違反外匯管理法 (FEMA) 的指控。

公司發言人在沒有確認該報告的情況下告訴 Be[In]Crypto，“我們收到了來自各個政府機構的詢問。 我們的方法一直是透明的。 加密是一個具有很大潛力的早期行業，我們不斷與所有利益相關者合作。”

另一個 report 援引消息人士透露，該公司董事和首席執行官的住所以及公司的營業地點是被搜查的五個場所。

另一個陷入困境的印度加密貨幣平台

消息來了 ED凍結了銀行賬戶 WazirX 運營商 Zanmai Lab Private Ltd. 的一名董事，以及 新加坡加密貨幣貸方 Vauld 還在進行中的 ED 案件中尋求法律顧問 下達了凍結令。

據報導，ED 正在調查可疑的點對點 (P2P) 交易，據該論文的一位消息人士稱，“調查發現，在超過 80% 的案件中，他們的 (KYC) 要么是虛假的要么是可疑的。”

“該機構發現他們違反了 PMLA 法案第 11 (A) 條，該條要求每個報告實體驗證其客戶的身份，”消息人士補充說。

據稱，調查機構還在追踪違反央行指導方針的快速貸款應用程序的非銀行金融公司和金融科技合作夥伴。 CoinSwitch 現在是第三個因洗錢這些非法貸款申請的犯罪所得而受到調查的平台。

當地報紙 國家 聯邦機構正在調查有關 CoinSwitch 轉移 365 即時貸款應用程序犯罪收益的指控。

交易量下降阻礙籌款能力

在印度平台建設遇到困難的情況下，CoinSwitch 最近推出了 Web3 探索基金，為早期企業所有者提供投資，為印度平台創建區塊鏈解決方案。 web3 行業。 特別是考慮到印度是一個估計 115億加密貨幣投資者，其中近半數擬在未來六個月增持。

與此同時，印度加密貨幣交易所 WazirX 的聯合創始人 Nischal Shetty 也是 為新業務籌集資金 儘管當局正在調查他的第一次冒險。

此前有報導稱，印度機構掃描至少有 10 家加密貨幣交易所涉嫌洗錢超過 125 億美元，因此未來的突襲報告將不會令人意外。

CREBACO Global 項目的創始人兼首席執行官 Sidharth Sogani 表示，“印度交易所將繼續面臨流動性緊縮。”

他的公司在一系列推文中指出，大多數加密貨幣交易所“交易量下降，因為印度的 Web 3.0 繼續受到印度當前嚴格的稅收結構和缺乏監管的三叉戟效應的影響。” Sogani 還表示，這些平台籌集新資金的能力是今後最大的擔憂。

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