Coinbase 因在荷蘭違規被罰款 3.3 萬歐元

加密貨幣交易所 Coinbase 因未註冊在荷蘭進行交易而被罰款 3.6 萬美元。

該交易所是世界上最受歡迎的交易所之一，最近受到監管機構的多次打擊。 紐約州金融服務部最近實施了一項 $ 50萬美元 關於該公司違反反洗錢法。

新的投訴來自荷蘭中央銀行 De Nederlandsche Bank (DNB)，該銀行指控 Coinbase 未能遵守該國的反洗錢 (AML) 和反恐怖主義融資法案。

荷蘭中央銀行徵收 3.6 萬美元罰款

DNB 在一份聲明中說 公告 所有在荷蘭提供加密相關服務的公司都必須註冊，否則將面臨處罰。

中央銀行於 2020 年 XNUMX 月出台了該規則，以遏制通過加密貨幣資助恐怖主義的風險不斷增加。

該銀行聲稱，在引入規則後，Coinbase 在沒有正確文書工作的情況下繼續在該國進行近兩年的交易。 

對於違規行為，DNB 對 Coinbase 處以 3.3 萬歐元（約合 3.6 萬美元）的罰款。 但這一數額減少了 5%，因為 Coinbase 聲稱它“一直打算獲得註冊”。

Coinbase 介紹 2022 年 XNUMX 月針對荷蘭客戶的特定了解你的客戶 (KYC) 規則。實際上，這意味著用戶在從交易所提取資金時有義務提供全名、地址和轉賬目的。

荷蘭央行也被罰款 Binance 2022 年 XNUMX 月 無牌 加密服務。 DNB 還發布了 公眾警告 至 Binance 2021 年，稱其服務非法。

Coinbase 的監管挑戰

自今年年初以來，Coinbase 一直受到法律挑戰的困擾。 4 月 XNUMX 日，它必須簽署一份 $ 100萬美元和解 監管機構違反紐約反洗錢法。 

該和解包括 50 萬美元的罰款和 Coinbase 的 50 萬美元承諾，以加強其合規計劃。 

然後在 18 月 XNUMX 日，該交易所宣布停止其 日本業務 由於“市場條件”。 它還不得不在今年早些時候裁員 950 名員工，以將其環比支出減少 25%。

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