中國逮捕涉嫌洗錢 5.6 億美元的網絡犯罪集團

由於日益嚴重的加密問題、高通脹以及 Terra 崩盤等事件震驚了世界，包括中國在內的執法機構一直在積極努力保護用戶和抓捕犯罪分子。 中國在最近打擊洗錢者的行動中搗毀了一個新組織。

來自世界幾乎每個角落的網絡犯罪分子和欺詐者一直在他們的過程中使用加密貨幣。 不幸的是，隨著近年來加密貨幣行業的增長，網絡犯罪分子也加強了他們的欺詐行為，然後在國外洗錢以匿名兌現。

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根據一個 局官方社交媒體賬號報告近日，湖南省衡陽市公安局在全國范圍內開展的“百日行動”中逮捕了93人。

犯罪分子被指控通過加密貨幣洗錢 40 億元人民幣（5.6 億美元）。 查獲300億元人民幣，搗毀100多個實體網站，收繳設備近XNUMX台，打擊洗錢分子。

根據逮捕罪犯的部門提供的信息，不良行為者為了套現利潤，自 2018 年以來一直在國外洗錢，將非法收集的資金轉換為數字資產。 據警方介紹，以洪某某為首的詐騙團伙通過經營電信和網絡詐騙來籌集這些資金，可能涉及300起詐騙案件。

在縣公安局劉夏龍成為詐騙受害者，損失約7.8萬元後，警方加大了對不良行為者的調查力度。 

儘管受到限制，中國的加密貨幣採用率仍在增長

中國從一開始就是一個反加密貨幣政權，政府甚至不允許在該州開採加密貨幣。 中國人民銀行（PBoC）可能 禁止 2021 年 XNUMX 月的數字資產，當局對違規者變得強硬。 但是，該國的加密貨幣採用率繼續相反地增加。 

根據區塊鏈研究公司最近的報告， Chainalysis，儘管受到限制，中國仍是快速採用數字貨幣的前 10 個國家之一。 

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中國楊浦市公安局和上海市公安局於 XNUMX 月啟動聯合調查，打擊以虛擬貨幣籌集資金的傳銷。 調查後，當局立即 破獲 一個運行金字塔計劃的平台，該平台掠奪了近 16 萬美元的受害者用戶。 當局當時透露，這是上海歷史上第一例與加密貨幣傳銷有關的案件，並補充說； 

廣大群眾要提高風險防範意識，自覺抵制傳銷。 上海市公安經偵部門還將繼續嚴厲打擊危害公民合法權益的經濟犯罪活動，切實保護消費者合法權益。

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