CFTC 指控兩名個人涉嫌 44 萬美元的加密貨幣欺詐

美國社區期貨交易委員會 (CFTC) 指控兩名美國居民 Sam Ikkurty 和 Ravishankar Avadhanam 參與加密貨幣龐氏騙局，從投資者那裡竊取了超過 40 萬美元。 委員會還指控被告經營未經註冊的商品池。

兩名男子因 44 萬美元加密貨幣詐欺被起訴

根據官方投訴，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控兩人誘騙受害者投資三個虛假的數位資產收益基金。

Ikkurty 和 Avadhanam 於 2021 年 XNUMX 月開始運營，並透過其官方網站和 Youtube 頻道向投資者募集資金。 美國商品期貨交易委員會稱，他們承諾幫助投資者將資金投資於數位資產以產生利潤。

合作夥伴從 44 名投資者籌集了總計 170 萬美元的資金，但並未按照承諾將資金投資於數位資產。 相反，被告以龐氏騙局的形式將部分資金分配給其他投資者。 訴狀稱，他們還為自己保留了部分資金，並將數百萬美元轉入他們的個人帳戶。

除此之外，CFTC 正在尋求對受騙投資者進行賠償，向被告追回該計劃的不當收益，並強烈警告他們今後不要違反任何 CFTC 法規。 已向涉嫌詐騙者發出限制令，他們擁有的所有資產均已被凍結。

加密詐騙呈上升趨勢

與此同時，加密貨幣詐騙近年來已變得無數。 本月早些時候，香港當局逮捕了一名 24 歲男子，罪名是涉嫌實施價值 191,000 美元的加密貨幣詐騙。

今年 1.1 月，美國司法部 (DOJ) 逮捕並指控兩名男子，指控他們參與與不可替代代幣 (NFT) 項目有關的 XNUMX 萬美元電匯詐欺和洗錢活動。

去年 7 月，美國證券交易委員會 (SEC) 起訴一名拉脫維亞公民，涉嫌向美國和其他國家的數百名散戶投資者詐騙至少 XNUMX 萬美元。