CFTC 指控俄勒岡州和伊利諾伊州居民欺詐 44 萬美元

週四，大宗商品 期貨 交易委員會 (CFTC) 宣布，它對俄勒岡州和伊利諾伊州的一名居民以及佛羅裡達州的一家公司提起民事執法訴訟，指控其以欺詐方式招攬至少 44 萬美元的數位資產投資。

CFTC 特別指定 Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR)、Ravishankar Avadhanam (IL) 和 Jafia LLC，這家總部位於佛羅里達州的公司 Ikkurty 在其訴訟中也擁有該公司。

在訴狀中，被告被控經營非法商品池和未註冊為商品池經營者。 此外，訴狀進一步指控被告擁有和經營的三隻基金為“救濟被告”，它們擁有他們沒有合法權益的資金——Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP （玫瑰城）和 Seneca Ventures LLC。

根據 CFTC 的說法，該計劃最早可以追溯到 2021 年 44 月，據稱被告使用 YouTube 視頻和網站從 170 多名參與者那裡獲得超過 XNUMX 萬美元“用於購買、持有和交易數字資產、商品、衍生品、掉期和商品期貨合約。”

起訴書指出，被告並沒有按照所代表的方式投資匯集的參與者資金，而是透過將這些資金分配給其他參與者來挪用這些資金——類似於 龐氏騙局 方案。 據信，被告還為了自己的利益將部分資金轉移到他們控制的離岸帳戶。

CFTC發布凍結資產命令

委員會已獲得單方面命令凍結被告控制下的資產，並已任命臨時接管人保存記錄。

該案將於 25 年 2022 月 XNUMX 日舉行聽證會。CFTC 已發布多項客戶保護措施 詐欺諮詢和文章 提供詐欺警訊，包括告知公眾與投資或投機相關的可能風險 虛擬貨幣 或最近推出 比特幣 期貨和選擇權。

CFTC 希望退還所有受該計劃傷害的人。 它還在尋求其他懲罰，包括罰款和永久禁令。

美國機構正在深入研究執法

通過這起訴訟，CFTC 繼續表明其保護消費者和投資者免受不良行為者侵害的立場，並與其他聯邦機構一起幫助更好地監管加密貨幣領域。

拜登總統的 行政命令 給了美國機構更多的動力來研究加密產業，以便更好地保護美國公民。 事實上，SEC 已經承諾 強加 對加密貨幣產業採取嚴格的監管措施。

消費者金融保護局（CFPB）還 宣布 打算發布《消費者金融保護通告》，供監管機構執行聯邦消費者法。 最近的加密貨幣市場崩盤也 增加 該國立法者和監管機構的興趣。

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