保加利亞當局在洗錢調查中突擊搜查 Nexo 辦公室

有報導稱，保加利亞當局突擊搜查了加密貨幣貸款機構 Nexo 的辦公室。 這家總部位於瑞士的公司幾個月來一直是流動性謠言的主題，但據報導，這家加密貨幣公司正在接受調查，原因更為險惡。

保加利亞當局介入 Nexo

據稱，作為正在進行的調查的一部分，保加利亞當局已經進入該國的 Nexo 辦事處。 這家目前正在接受洗錢等金融犯罪調查的加密貨幣公司週四在其辦公室看到了大量警察。

該公司最初因涉嫌規避俄羅斯制裁而受到當局的關注。 此外，該公司創始人涉嫌挪用用戶資金，涉嫌金融犯罪。 

Nexo 承諾所有存入的比特幣和加密貨幣的收益率主要在其保加利亞辦事處運營。 作為正在進行的調查的一部分，這次突襲是由檢察官辦公室和內務部進行的。 

Nexo 辦公室的保加利亞官員圖片 | 來源： Twitter

紐約檢察官辦公室此前曾起訴該公司，因為它規避了美國對俄羅斯的製裁，以及英國和歐盟的製裁。 Nexo 也已經接受了幾個月的國際調查。

保加利亞總檢察長官方發言人西爾卡·米列娃 (Silka Mileva) 表示：

目前，國家調查局正在採取行動調查和詢問證人。 在首都境內，正在進行大規模的調查行動，旨在消除加密貨幣銀行 Nexo 的非法和犯罪活動。 該銀行創建並維護了一個用於交易和借貸加密貨幣的跨國平台。 已經提起預審程序，指控該活動的主要組織者是保加利亞公民，其主要活動是在保加利亞境內進行的。

據 Mileva 稱，處理 Nexo 案件的工作組由 300 多名特工組成，該公司被指控經營一個有組織的犯罪集團來實施金融犯罪。

NEXO 回應 在突襲的圖片在社交媒體上瘋傳後，該公司表示該公司維持“非常嚴格的反洗錢和了解你的客戶政策”。

不幸的是，隨著最近對加密貨幣的監管打擊，一些監管機構最近採取了先踢後問的方法。 在腐敗的國家，它與敲詐勒索接壤，但這也將過去。 6/

——Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日

該公司表示：“我們一直在與相關當局和監管機構合作，我們希望在未來幾週內能聽到一些令人振奮的消息。”

代幣價格跌至 0.72 美元 | 來源： TradingView.com 上的 NEXOUSD