前 Coinbase 經理的兄弟被判入獄 10 個月

Nikhil Wahi——前 Coinbase 產品經理 Ishan Wahi 的兄弟——在認罪後被判處 10 個月監禁，原因是他利用自己的家族關係進行加密代幣的內幕交易。 

共犯將被迫歸還他從這些交易中獲得的 892,000 美元利潤。 

“一個可怕的錯誤”

XNUMX 月，Nikhil 和 Ishan Wahi 都被 被捕 指控後者在 Coinbase 上市前不久向他的兄弟透露了有關 Coinbase 上市的信息。 這使他能夠在其他投資者知道之前向這些代幣投資大量資金，從而為這些人提供了不公平的優勢。 

據檢察官稱，自 14 年 2021 月以來，Nikhil 以這種方式進行了至少 900,000 次交易，通過交易 40 種不同的代幣獲得了近 XNUMX 萬美元的利潤。 

兄弟倆的朋友薩米爾·拉瑪尼 (Sameer Ramani) 也參與了此案，幫助該組織總共賺取了約 1.5 萬美元。 他也被指控犯有電匯欺詐罪，但仍逍遙法外。 

“我犯了一個巨大的錯誤，一個可怕的錯誤，”尼基爾週二對美國地區法官洛雷塔普雷斯卡說。 “這是我將不得不永遠忍受的事情。”

在他的之後 有罪請求 XNUMX 月，美國檢察官 Damian Williams 表示，這是“被告承認在涉及加密貨幣市場的內幕交易案中有罪”的第一起案件。 相比之下，Ishan Wahi 不認罪 在八月。

Nikhil 被判 10 個月的刑期與電匯詐騙罪犯可能面臨的 20 年最高刑期相去甚遠，但仍令他的兄弟感到失望，他根本不想坐牢。 另一方面，檢察官希望看到他在獄中服刑長達 16 個月。 服刑後，Nikhil 將被驅逐回印度。 

Coinbase 於 16 年 2022 月 XNUMX 日召集 Ishan Wahi 開會，懷疑他可能參與此類非法活動。 在這次會議的前一天晚上，他試圖逃往印度，但被機場安檢人員攔下。 

Coinbase 被迫 遣散 由於當前的經濟形勢，週二又增加了 950 名員工。 

OpenSea 內幕

首例涉及數字資產的內幕交易案是 提交 2022 年 XNUMX 月對前 OpenSea 員工納撒尼爾查斯坦。 與 Wahi 兄弟一樣，Chastain 被指控在他知道 NFT 將被市場上市之前不久就投資了 NFT。 

鏈上偵探追踪查斯坦在 2021 年 XNUMX 月的不正當活動，並 發射 不久之後來自 OpenSea。 

然而，查斯坦提出動議 解僱 XNUMX 月份對他提出了這樣的指控，他的律師聲稱他在技術上沒有違反任何法律，因為 NFT 尚未被歸類為證券或商品。 

“當政府同意相關的“數字藝術品”不是證券時，不應允許政府繼續進行卡彭特電匯欺詐理論的內幕交易，”文件中寫道。