BoJo 捐助者 Christopher Harborne 被任命為 Tether 欺詐索賠的中間人

英國退歐和鮑里斯約翰遜的重要捐助者克里斯托弗哈伯恩在華爾街日報首次報導的披露中被點名（WSJ) 這表明 Tether 通過偽造文件逃避了美國銀行的封鎖。

Tether 完全否認了這些說法，稱空殼公司、虛假文件和像 Harborne 這樣的陰暗中介被用來騙取銀行保持賬戶開放和資金流動。 《華爾街日報》援引 Tether 所有者 Stephen Moore 的電子郵件，他在郵件中說該公司應該停止製作假髮票，因為他“不想在潛在的欺詐/洗錢案件中爭論上述任何一個問題。”

Tether 是加密貨幣行業中最大的穩定幣。 它聲稱以 1:1 的比例支持美元——人們會認為一家公司為此需要與美國銀行賬戶保持健康的關係。

在回應《華爾街日報》文章的聲明中，Tether 稱該報告的說法“完全不准確且具有誤導性”。 它說 Tether 和 Bitfinex 擁有“世界級的合規計劃”並遵守法律條文。

Christopher Harborne 與 Tether 涉嫌欺詐有關 

化名 Chakrit Sakunkrit， Harborne 曾經並且仍然可能是 Digfinex 的主要股東，Tether 和 Bitfinex 的母公司。

Silvergate 於 2018 年關閉了其在 Tether 和 Bitfinex 的賬戶，並拒絕了當年秋天重新開放賬戶的請求。 首先由《華爾街日報》報導，Harborne 隨後通過他的航空燃料經紀公司 AML Global 在 Signature 申請了一個賬戶。

在申請中，總部位於泰國的 Harborne 聲稱他將主要使用該賬戶在交易所 Kraken 上交易加密貨幣，以對沖貨幣風險。 他以擁有 12% 的 Tether 和 Bitfinex（因此 Signature 應該很熟悉）的化名經營的事實從未被提及。

然而，不久之後，Signature 的員工在 AML 賬戶上標記了來自 Bitfinex 的大量資金流入。

根據《華爾街日報》報導的文件，一名 Signature 員工寫道：“所提供的文件中沒有任何地方提到 Bitfinex。” “如果他們用 Kraken 買賣，為什麼錢只來自 Bitfinex？”

隨後 Signature 將該賬戶標記為可能存在反洗錢行為並將其關閉。

Christopher Harborne 是英國退歐最大的捐助者

早在 2018 年，Harborne 的名字就曾多次出現在巴拿馬文件中，因為他擔任大公司的中介——就像他現在被指控與 Tether 做的一樣。

Protos 在 2021 年透露，Harborne 在 14 年 16.8 月至 2019 年 2020 月期間向 Nigel Farage 的改革英國（前英國脫歐黨）捐贈了近 18 萬英鎊（21.6 萬美元），當時他是 Digfinex 的股東。 這意味著 Harborne 提供了該黨的大部分脫歐資金——改革英國總共籌集了 XNUMX 萬英鎊（XNUMX 萬美元）。