虛假交易機器人運營商犯有 100 億美元欺詐罪

位於佛羅里達州的加密貨幣平台 EmpiresX 的首席交易員對涉嫌從投資者那裡收取 100 億美元的龐氏騙局表示認罪。

美國司法部 (DOJ) 在一份聲明中表示，28 歲的 Joshua David Nicholas 承認與同謀一起推廣公司運營的交易機器人，聲稱它利用人工智能和人類智能為投資者帶來最大收益。 聲明 星期四。

檢察官聲稱，他們沒有提供有利可圖的服務，而是用從後來的投資者那裡收取的錢來獎勵早期的投資者。 美國司法部表示，EmpiresX 也從未將其投資計劃註冊為證券交易委員會 (SEC) 的發行，也沒有這樣做的豁免。

尼古拉斯承認了一項串謀證券欺詐罪。 他將面臨最高五年的監禁。 

請求遵循 六月起訴書時，司法部官員指控 Nicholas 與該公司的創始人 Emerson Pires 和 Flavio Goncalves 共謀實施電匯欺詐和證券欺詐。 後兩人還被控串謀進行國際洗錢。

在 DOJ 起訴的同一天，SEC 還 帶電 三人都被指控以 1% 的每日利潤虛假聲明引誘投資者，並挪用投資者資金供個人使用。

Pires 和 Goncalves 都是巴西國民，據稱已逃回本國。

尼古拉斯的宣判日期尚未確定。 截至發稿時，代表尼古拉斯的公設辯護人朱莉霍爾特沒有回复 Blockworks 的置評請求。

關於哪些加密貨幣以及哪些相鄰企業被視為證券的爭論目前籠罩著整個行業。

SEC 主席 Gary Gensler 說過 週四，他將支持越來越多的共識，即比特幣等加密貨幣——他稱之為非證券型代幣——由商品期貨交易委員會而不是美國證券交易委員會處理。 不過，他表示，大多數加密代幣都是應在他的管轄範圍內的證券。

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