BlockFi 可能面臨 SEC 高達 100 億美元的罰款

與 Block.one 類似，SEC 打算對提供未註冊證券的 BlockFi 進行罰款。

加密借貸平台 BlockFi 因涉嫌提供向借出代幣的客戶支付利息的產品而被要求支付預計 100 億美元的罰款。 美國證券交易委員會聲稱，這些生息產品是未註冊證券。 BlockFi 需要支付的最終金額將於下週某個時間公佈。 該罰款將是 SEC 對加密貨幣公司最嚴厲的處罰。

BlockFi 也將停止為大多數美國居民提供新的高收益產品。 BlockFi 的核心業務是為客戶在儲蓄帳戶中鎖定比特幣、以太坊和 Tether 提供高額回報。 提供 5% 至 10% 的收益率。 BlockFi 以更高的利率借出鎖定的資產。

這不是 BlockFi 第一次與監管機構發生衝突

正如 BeInCrypto 之前報導的那樣，BlockFi 的家鄉新澤西州、佛蒙特州、阿拉巴馬州和德克薩斯州的州監管機構都在 2021 年以某種方式應對了 BlockFi。 有些人發布了案件終止令； 其他人則提出理由命令。 主要問題是未註冊證券的發行，引起了 SEC 的注意。 如果消費者將資金鎖定在投資產品中，或者用 SEC 的話說，“鎖定在普通企業中”，那麼 SEC 認為它就成為投資合約。 投資合約屬於 SEC 監管權力的範圍。

監管機構擔心投資者的安全以及這些帳戶缺乏聯邦保險。 BlockFi 發表聲明，回應潛在的 100 億美元罰款。 他們表示不參與「市場謠言」。 他們向客戶保證，他們在 BlockFi 上的資產是安全的，並且 BlockFi 利息帳戶將繼續賺取利息。

BlockFi 從 1 年 2021 月 XNUMX 日起對所有資產收取提款費用，這讓客戶感到非常沮喪。 該費用適用於 Chainlink、以太坊、PAXG、Uniswap、Basic Attention 代幣、BTC 和 LTC。 該公司聲稱，引入這些費用是為了應對以太坊不斷上漲的交易費用，而且它不會從提款費中獲利。 由於 Nexo 等其他平台每月提供 XNUMX 次免費提款，並且每筆後續交易均收取固定提款費用，因此社區感到憤怒。

Block.one 因類似違規行為被 SEC 處以罰款

2019 年，美國證券交易委員會 (SEC) 對 Block.one 處以 24 萬美元的罰款，原因是其在一年內進行了未經註冊的加密貨幣首次代幣發行，籌集了數十億美元。 關於民事處罰，美國證券交易委員會執法部門聯席主管史蒂芬妮·阿瓦基安(Stephanies Avakian) 表示：「向美國投資者發行或出售證券的公司必須遵守證券法，無論其所在行業或在證券上貼上的標籤如何。他們提供的投資產品。

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