Bitzlato 創始人阿納托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 於週二在紐約首次亮相，被指控處理超過 700 億美元非法資金的俄羅斯國民被拒絕保釋。
美國治安法官 Vera M. Scanlon 將 Legkodymov 的“使用加密貨幣”和作為持簽證在美國的俄羅斯國民的身份作為繼續拘留他的理由。
斯坎倫在周二提交的拘留令中表示，在任何釋放條件下，都不能相信 Legkodymov 會留在美國並保持良好信譽。
聽證會是 Legkodymov 自美國 XNUMX 月份宣布涉嫌協助洗錢活動以來的首次聽證會。
美國司法部表示，總部位於香港的交易所 Bitzlato 的創始人和大股東 Legkodymov 也幫助處理了“數百萬勒索軟件收益”。
隨著更多關於加密貨幣被用來逃避俄羅斯制裁的報導浮出水面，保釋聽證會召開。
國際反腐敗非政府組織透明國際的俄羅斯分部表示，目前至少有八家不同的交易所在俄羅斯運營，但不知道你的客戶 (KYC) 政策。
在過去的一年裡，人們對俄羅斯政府官員和公民使用加密貨幣來規避因 2022 年入侵烏克蘭而引發的製裁感到擔憂。
美國的加密貨幣交易所和錢包提供商必須遵循與銀行相同的報告和 KYC 法規，但其他國家/地區的去中心化交易所和市場可能會提供解決方法。
至於 Legkodymov 的案件，他的下一次聽證會尚未安排。 他的律師可以對保釋決定提出上訴。
每天晚上將當天的頂級加密貨幣新聞和見解發送到您的電子郵件中。 立即訂閱 Blockworks 的免費時事通訊。
想要將 alpha 直接發送到您的收件箱嗎？ 從 Blockworks Research 的每日匯報中獲取退化交易理念、治理更新、代幣表現、不容錯過的推文等。
等不及了？ 以最快的方式獲取我們的新聞。 在 Telegram 上加入我們，在 Google 新聞上關注我們。
來源：https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail