Bitzlato 交易所被當局查封，創始人在邁阿密被捕

美國司法部 (DoJ) 宣布，俄羅斯加密貨幣交易所 Bitzlato 創始人 Anatoly Legkodymo 因非法經營在邁阿密被捕。

report 聲稱 Bitzlato 嚴重迎合了加密貨幣犯罪活動。 美國檢察官 Breon Peace 對 Legkodymo 的被捕發表了評論。 聲明“從事加密貨幣交易的機構並不凌駕於法律之上，其所有者也並非超出我們的能力範圍。”

通過海外調查組的工作，再加上美國當地的資源，以中國為基地的洗錢活動，為一系列犯罪活動提供服務，對於司法部來說並非遙不可及。 副總檢察長摩納哥補充說：“今天的行動發出了明確的信息：無論你是在中國還是歐洲違反我們的法律——或者是在熱帶島嶼濫用我們的金融系統——你都可以期待在美國法庭上為你的罪行負責。”    

Bitzlato 是加密貨幣犯罪的關鍵交易所 

據報導，Legkodymo 將 Bitzlato 運營為最大的加密貨幣犯罪交易所之一。 該交易所主要用於幫助犯罪分子從勒索軟件攻擊中清洗加密貨幣，並從販毒活動中轉移資金。 Honk-Kong 註冊交易所要求用戶進行最少的身份驗證。 無需重要的了解您的客戶 (KYC) 信息即可在交易所進行交易。

交易所缺乏 KYC 允許犯罪分子自由支配使用交易所而無需表明自己的身份。 Legkodymo 此前還在交易所的聊天服務上承認，用戶經常使用假身份。 創始人還評論說，Bitzlato 迎合了“已知的騙子”。

暗網市場利用 Bitzlato

Bitzlato 的最大用戶之一是暗網市場 Hydra Market。 匿名市場為犯罪分子提供了購買毒品的能力。 其他服務包括偽造身份證件、竊取財務信息，以及協助洗錢服務。 

美國司法部報告稱，據說有 700 億美元的加密貨幣直接或間接通過 Bitzlato 進入。 另外 15 萬美元的勒索軟件收益也通過不正當的交易所獲得。 九頭蛇市場是 關閉 2022 年 XNUMX 月由美國和德國執法部門執行。 

這家厚顏無恥的犯罪企業還在一份公司電子表格中指出，它吹噓自己的優點之一是不提供 KYC，而缺點之一是髒錢。

此外，包括歐洲刑警組織和幾個國家在內的全球團隊已經拆除了 Bitzlato 的基礎設施，並採取了額外的執法行動。

免責聲明

BeInCrypto 已聯繫涉案公司或個人，以獲取有關近期事態發展的官方聲明，但尚未收到回复。