BitMEX 聯合創始人被判 2 年緩刑和 6 個月軟禁

• 六月，海耶斯聯合創始人將舉行聽證會，他們承認與海耶斯有罪。
• 海耶斯、德洛和里德分別被罰款 10 萬美元。

因違反規定被定罪後 美國銀行保密法, 亞瑟海耶斯 已被判處兩年緩刑和六個月家庭監禁。 這是因為未能遵守紐約聯邦法院的反洗錢標準。

檢察官要求入獄

海耶斯於二月認罪，等待他的是兩年緩刑和六個月的家庭拘留。 XNUMX 月，海耶斯聯合創始人本傑明·德洛 (Benjamin Delo) 和塞繆爾·里德 (Samuel Reed) 將於今年早些時候承認與海耶斯有罪。

據稱 BitMEX 官員們在沒有遵守反洗錢和了解你的客戶的要求的情況下向美國和國外的消費者出售交易服務。 結果，他們被指控協助洗錢。 這不是被告的錯；而是被告的錯。 據該案法官約翰·科爾特爾（John Koeltl）稱，相反，這是承認他意識到不遵守反洗錢協議的後果。

與檢察官不同的是，海耶斯的律師要求不讓他們的當事人入獄。 該案的檢察官辯稱，如果創始人和高管“認為不遵守法律不會產生有意義的影響”，那麼該行業的完全合規將是無效的。

早在一年前，BitMEX 就被指控未能實施足夠的反洗錢（AML）措施。 八月，作為與 美國商品期貨交易委員會 FinCEN 其母公司被罰款 100 億美元。 海耶斯、德洛和里德因參與此事而各被罰款 10 萬美元。