當局追查 BitConnect 創始人 Satish Kumbhani 並面臨指控只是時間問題。
Kumbhani 被美國聯邦大陪審團指控策劃了價值 2.4 億美元的比特幣龐氏騙局。
他被指控犯有電匯詐欺、操縱商品價格、經營未註冊的匯款業務等罪名。
美國司法部週五表示，庫姆巴尼還面臨國際洗錢陰謀。
來自印度赫馬爾的 36 歲昆巴尼在 2018 年放棄該計劃後仍在逃。 如果所有指控成立，他將面臨最高 70 年的監禁。
Kumbhani 被指控透過 BitConnect 的加密貨幣「貸款計畫」欺騙投資者，他聲稱該公司的專利技術將透過觀察加密貨幣交易市場為投資者創造巨額回報。
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BitConnect 創辦人走得太遠了
Kumbhani 和他的同謀宣傳加密貨幣投資平台的“BitConnect 交易機器人”和“波動性軟體”，稱其能夠透過加密貨幣交易市場的波動性進行交易來產生有保證的回報。
據美國司法部稱，BitConnect 是一個虛假的比特幣投資平台，成立於 2016 年，其最高市值達到 3.5 億美元。
一年後，BitConnect 創辦人終止了借貸計劃，但設法操縱 BitConnect Coin (BCC) 的價格，使其看起來仍然有利可圖。 BitConnect 幣最高價為 463.31 美元。
日線圖上的總加密貨幣市值為 1.883 萬億美元 | 資料來源：TradingView.com
「犯罪，特別是涉及數位貨幣的犯罪活動，繼續超越國際邊界，」司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth A. Polite Jr. 表示。
此外，Kumbhani 和他的同謀透過 BitConnect 的加密貨幣錢包集群和幾個國外相關交易所混合、循環和交易資金，隱藏了從投資者收集的詐騙收益的去向和所有權。
根據起訴書，Kumbhani 規避了美國金融部門標準，包括金融犯罪執法網路管理的標準，以逃避對 BitConnect 比特幣產品的監管監控和控制。
有罪的請求
SEC 在 XNUMX 月起訴了五名涉嫌 BitConnect 促銷池成員的人，其中包括 Trevon Brown（又名 Trevon James）、Craig Grant、Ryan Maasen 和 Michael “Michael Crypto” Noble。
美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 於 2 月對昆巴尼 (Kumbhani) 提出指控，指控他參與了 XNUMX 億美元的計劃。 他和 BitConnect 的主要發起人格倫·阿拉克羅 (Glenn Aracro) 均已認罪。
Arcaro 作為董事獲得了透過 BitConnect 貸款計劃進行的每筆投資的一部分。 他將每筆交易的 15% 收入囊中，總共累積了近 24 萬美元。
美國司法部去年 56 月宣布，將出售從 BitConnect 頂級行銷商處沒收的價值 XNUMX 萬美元的加密貨幣，這是「美國迄今為止追回的最大加密貨幣騙局」。
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