幣安被販毒集團用於洗錢：報告

根據美國緝毒行動 (DEA) 的一項調查，一個在多個國家/地區開展業務的販毒集團使用 Binance 轉移了數百萬美元的非法收益。

福布斯 注意 調查機構聲稱該團伙通過幣安匯集的利潤可能高達 40 萬美元。 這使得交易量最大的交易所成為一起重大洗錢案的焦點。

卡特爾洗錢估計為 15 萬至 40 萬美元

該新聞媒體今年獲得了幣安 200 億美元的戰略投資， 聲稱 該交易所正在與該機構密切合作以追踪犯罪行為。 根據該報獲得的搜查令，調查於 2020 年啟動。 據報導，該機構的官方消息來源在用戶試圖進行簡單的現金換加密貨幣交易時發現了此案的鏈接。

根據調查，該交易商將資金來源謊報為來自家庭餐館和養牛場。 據報導，此人於 2021 年被捕。不久之後，與臥底特工的交易線索揭示了用於洗錢的賬戶。  

根據搜查令，上述賬戶在 146 年以超過 42 萬美元的價格購買了 2021 筆加密貨幣，並在 38 筆賣單中賣出了超過 117 萬美元。 DEA 估計這些收入中至少有 16 萬美元來自藥品銷售。

DEA 線人出現在 LocalBitcoins 等各種交易平台上。 據稱，除美國和墨西哥外，墨西哥團伙還在歐洲和澳大利亞開展活動。 卡特爾主要從事 冰毒和古柯鹼，根據報告。

幣安永無休止的監管麻煩

幣安首席執行官趙長鵬在推特上表示，區塊鏈的透明度可以打擊犯罪分子，可能不是進行非法活動的好工具。 上個月，一名韓國男子被 散文c被嘲笑 通過加密支付採購違禁毒品。

XNUMX 月，幣安在其博客中表示 發表 該交易所幫助美國緝毒局抓獲了 100 多個與非法毒販有關的賬戶。

然而，幣安一直在處理監管問題。 路透社最近 聲稱 每 幣安在隱瞞 通過引用交易所的公司文件來公開其交易。 它聲稱，到 2022 年，價值超過 22 萬億美元的交易似乎成為了交易所的“黑匣子”。

此前，該新聞媒體還聲稱美國司法部正在就 Binance 的洗錢違規行為進行調查。

當這種情況發生時，幣安 宣布 週二，它已加入數字商會，通過數字資產協會遊說支持。

這就是說， 監管正在收緊 反洗錢/打擊資助恐怖主義的控制。

根據 Chainalysis 的 2022 年報告，涉及加密貨幣的犯罪活動在 2021 年達到頂峰，犯罪地址收集了 14 億美元。