幣安向幣安 CEO 控制的交易公司轉賬 400 億美元

據路透社報導，全球最大的加密貨幣交易所 Binance 已將超過 400 億美元從 Binance.US 在總部位於加州的加密貨幣友好銀行 Silvergate Capital 的賬戶轉移到 Merit Peak Ltd，這是一家由 Binance 首席執行官趙長鵬控制的貿易公司 report 週四審查了季度銀行記錄和公司信息。

突發：幣安就像 FTX。 也將遭遇同樣的命運。

我希望所有的“cryptobros”都意識到他們是外國特工和黑手黨的替罪羊。 https://t.co/J83pHx1xEy

– Eric Garland（@ericgarland） 2023 年 2 月 17 日

根據報告，這些資金是在 2021 年 2020 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間從 Binance.US 擁有的 Silvergate 賬戶轉移的，Binance.US 是 Binance 在美國的子公司，註冊名稱為 BAM Trading。 公司消息顯示，向 Merit Peak 的轉賬始於 XNUMX 年底。一位知情人士還表示，“這筆錢的未指明部分隨後被發送到一家名為 Key Vision Development Limited 的塞舌爾註冊公司的 Silvergate 賬戶。”

在 Binance 另一個部門 2021 年提交的公司文件中，首席執行官趙被確定為 Key Vision 的董事，一位前 Silvergate 高管證實 Key Vision 當時在 Silvergate 持有賬戶。

Binance.US代表：“報告使用過時的信息”

報導稱，無法確定轉賬的原因，以及是否有任何資金來自 Binance.US 客戶，但指出全球 Binance 交易所確實有在美國運營的授權，當時，該交易所的公開使用條款指出，其客戶的美元存款存放在內華達州的託管公司 Silvergate 和 Prime Trust LLC。

銀行記錄顯示，在同一季度，Prime Trust 將 650 億美元的電匯存款存入 Binance.US 賬戶。

然而，在一份聲明中，Binance.US 代表 Kimberly Soward 告訴路透社，該報告使用了“過時的信息”，未能直接解決轉賬問題。 索沃德還解釋說：

Merit Peak 既不在 Binance.US 平台上交易也不提供任何類型的服務。

根據 Binance.US 發言人的說法，“只有 Binance.US 員工可以訪問”這家美國公司的銀行賬戶。 不過，她沒有具體說明功德峰的活動何時停止。

因此，幣安生態系統的原生代幣幣安幣 (BNB-USD) 在本週早些時候經歷了下行壓力，監管機構對幣安品牌的穩定幣 BUSD 進行了打擊。 儘管如此，所有的損失都已被收復，更廣泛的加密貨幣反彈為積極的前景提供了信用。  

Binance global exchange、Binance CEO Zhao 和 Prime Trust 尚未對有關轉賬的詳細問題做出回應，但 Silvergate 發言人此後出面表示，“銀行不會對個人客戶發表評論。”

Binance.US 高管擔憂

路透社查看的消息顯示，Binance.US 高管發現資金外流問題非常令人擔憂，因為他們從來不知道轉移正在發生。 時任 Binance.US 首席執行官的 Catherine Coley 在 2020 年底的一封公開信中聯繫了 Binance 財務主管 Susan Li。說，“沒有人提到他們。” 部分消息如下：

這些資金從哪裡來？

在她的回應中，Li 從未解釋過轉賬，只是指出 Merit Peak 是 Binance.US 上的“促進交易的供應商”，並向美國交易所提供貸款和注資。 值得注意的是，Coley 於 2021 年晚些時候退出了 Binance.US。還值得一提的是，Li 和 Binance.US 的幾名高級員工可以訪問 Binance.US Silvergate 賬戶。

Binance Global 管理 Binance.US 財務

匯款表明，未經授權在美國運營的幣安全球加密貨幣交易所管理著 Binance.US 的財務，儘管該美國組織聲稱該美國組織是完全自主的並作為“美國合作夥伴”運營。

值得注意的是，美國司法部和美國證券交易委員會已就他們之間的關係與 Binance 和 Binance.US 取得聯繫，作為對似乎“違反金融規則”的持續調查的一部分。 這些機構還打算確定 Binance 是否利用美國交易所作為在美國運營的掩護

在 XNUMX 月份的一份聲明中，Binance.US 首席財務官 Jasmine Lee 告訴華爾街日報，我們與 Binance.com 的“關係範圍”是共享名稱和技術許可協議，並補充說，“我們不會轉移我們的資金來回。”

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